乌克兰寡头因涉欺诈案被国家安全局起诉，涉案金额达1710万元

乌克兰亿万富翁商人伊霍尔·科洛莫伊斯基2023年9月2日在基辅舍甫琴科区法院出席听证会时凝神注视。（资料图）

调查人员称，一名前银行受益人策划了一项通过欺诈性贷款和空壳公司挪用资金的计划。

乌克兰国家安全局5月1日通报，已对乌克兰某大型银行的一名前实际受益人提起涉嫌欺诈的指控，涉案金额超过1亿格里夫纳（约 1710万人民币）。

乌国家安全局未透露嫌疑人姓名，但多家乌克兰媒体报道称，此人正是乌克兰普里瓦特银行前所有者伊霍尔·科洛莫伊斯基。

调查人员称，嫌疑人于2014年伙同他人，通过向关联公司发放缺乏适当抵押品或商业目的的贷款，涉嫌策划挪用银行资金的计划。

乌国家安全局表示，这些资金随后通过一系列法律实体和个人账户流转，以掩盖交易，使其看似合法金融操作。

检方称，部分资金最终以合同付款的名义流入嫌疑人个人账户，其中2014年12月的转账金额达数亿格里夫纳。

调查发现，该银行遭受的损失超过1亿格里夫纳，但最终金额仍在正在进行的调查中进一步确认。

当局认为，银行高管及关联公司管理人员也可能参与了这一计划。

嫌疑人已被指控违反乌克兰《刑法》第190条第4款，该条款涉及有组织团伙实施的大规模欺诈，最高可判处12年监禁。

调查仍在进行中。

近年来，伊霍尔·科洛莫伊斯基在乌克兰面临多项刑事调查。2023年9月，乌国家安全局、乌克兰经济安全局和总检察长办公室以欺诈和洗钱罪名起诉他，指控其在2013年至2020年间通过涉及关联银行的计划，将超过5亿格里夫纳（约 7525万人民币）的资金合法化。他还另案被指涉嫌从普里瓦特银行挪用数十亿格里夫纳。

2023年9月，基辅一家法院裁定对科洛莫伊斯基实施审前羁押，目前他仍被关押。此后他的羁押期多次延长，最近一次涉及另一起指控他下令实施雇佣谋杀的案件。科洛莫伊斯基否认有不当行为，相关案件仍在调查中。

2025年11月，英格兰和威尔士高等法院还裁定科洛莫伊斯基及其前普里瓦特银行共同所有人亨纳季·博戈柳博夫向乌克兰国有普里瓦特银行支付超过30亿美元（约 205.2亿元人民币）的赔偿金、利息及法律费用。