宁波富达修订公司章程 完善公司治理与股东权益保护机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月发布了修订后的《公司章程》，本次修订对公司治理结构、股东权利、董事会运作、信息披露等多个方面进行了系统性完善，旨在进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益。

公司基本信息与股本结构

修订后的章程显示，公司注册资本为人民币14.45亿元，股份总数1,445,241,071股，均为境内普通流通股，每股面值1元。公司股票于1996年7月16日在上海证券交易所上市，股份由中国证券中央登记结算有限公司上海分公司集中存管。

公司注册名称为宁波富达股份有限公司，英文名称NINGBO FUDA COMPANY LIMITED，注册地址位于浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室，统一社会信用代码91330200704845351P。

股东权利与保护机制强化

新章程进一步明确和扩大了股东权利，特别是中小股东的保护机制。股东除依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利外，还新增多项具体保障措施：

• 查阅权扩展：连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证，可委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行
• 诉讼权利保障：股东有权对股东会、董事会决议内容违反法律法规的情形请求人民法院认定无效，或对程序违法的决议请求撤销
• 代位诉讼机制：连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定条件下可书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，或直接以自己名义提起诉讼

公司治理结构优化

董事会结构与职权

公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事（含1名会计专业人士），1名职工代表董事。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并担任召集人。

董事会在股东会授权范围内行使多项重要职权，包括决定公司经营计划和投资方案、制定基本管理制度、聘任高级管理人员等。对于对外担保、财务资助等事项，章程明确了分级审批权限：

• 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议
• 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议
• 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审议
• 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的，须提交股东会审议

独立董事制度完善

章程对独立董事的任职资格、权利义务、议事规则等作出详细规定。独立董事需保持独立性，不得存在与公司或其主要股东、实际控制人有直接或间接利害关系的情形。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、对重大事项发表独立意见等。

公司建立独立董事专门会议机制，董事会审议关联交易等事项前需经独立董事专门会议事先认可。独立董事每届任期3年，连任时间不得超过6年，年度需向股东会提交述职报告。

财务会计与利润分配政策

利润分配原则

公司实施持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式，满足以下条件时当年应当采取现金分红： - 公司当年盈利、累计未分配利润为正值 - 审计机构出具标准无保留意见的审计报告 - 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生

公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。根据发展阶段和资金需求，现金分红比例区分以下情形：

• 成熟期且无重大资金支出：现金分红比例不低于80%
• 成熟期且有重大资金支出：现金分红比例不低于40%
• 成长期且有重大资金支出：现金分红比例不低于20%

公积金管理

公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取。公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%。

股份管理与交易限制

章程对股份转让作出明确规定，公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让。

公司收购本公司股份仅限特定情形，包括减少注册资本、与其他公司合并、员工持股计划或股权激励、股东异议收购、转换可转债及维护公司价值等。因员工持股计划等情形收购的股份，合计不得超过已发行股份总数的10%，并需在3年内转让或注销。

信息披露与投资者关系

公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体。董事会秘书作为高级管理人员，负责公司信息披露事务、投资者关系管理等工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

章程特别强调内幕信息管理，要求董事会秘书负责内幕信息知情人档案的登记、保管和报送，在未公开重大信息泄露时立即向交易所报告并披露。

本次章程修订是公司完善治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司持续健康发展奠定坚实基础。公司将严格依照修订后的章程规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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