卡地亚继承人获刑8年：用加密货币洗钱34亿，豪门公子的犯罪之路

关键信息：

• 卡地亚家族后裔承认洗钱超4.7亿美元毒资，被判处8年监禁。
• 他通过美国空壳公司伪装科技业务，拆分交易以躲避银行审查。
• 2021年美缉毒局卧底行动查扣其近94万美元，最终案件将其定罪。

卡地亚珠宝家族的一名后裔承认经营无牌加密货币兑换业务，并处理了超过4.7亿美元非法药物贩运所得，随后被判处8年联邦监禁。

现年58岁的马克西米连·德·胡普·卡地亚常住法国，平时还以歌手身份活动，艺名为“马克斯·卡地亚”。他于今年10月认罪，承认经营无牌汇款业务以及合谋实施银行欺诈。周二，曼哈顿联邦法院对其作出判决。

检方表示，卡地亚通过一批设在美国的空壳公司转移资金。这些公司伪装成软件和科技企业，名称包括“公牛像素解决方案”“软磨坊有限责任公司”和“风投创新公司”，随后再将资金转往哥伦比亚。

这些公司存在的唯一目的，就是接收并转移跨国毒资，把毒贩持有的加密货币兑换成现金。

为欺骗银行，卡地亚使用伪造合同和发票，制造这些公司从事合法科技业务的假象。他还故意把交易拆分成多笔，以躲避银行审查。

联邦执法部门将这一网络称为“卡地亚小组”。检方称，该计划至少从2018年就已开始。

卡地亚曾对一名联邦调查局卧底探员说，他把纽约市一家酒店当作自己的第二个家，并在那里处理加密货币客户、律师和银行方面的事务。

2021年，美国缉毒局探员通过一次卧底行动，将非法收益导入其账户，随后从中查扣了近94万美元。

之后，卡地亚带着伪造的商业记录，主动前往宾夕法尼亚州联邦检察官办公室，并说服检方退还其中一部分资金。直到执法人员逐步完成案件构建，这起案件最终才将他送入监狱。

卡地亚居住在法国，同时拥有阿根廷国籍。法院还责令他缴纳2362160美元没收款，即其在这起洗钱活动中的分成，并交出多个空壳公司银行账户。

美国检察官约翰·克莱顿表示，卡地亚“利用自己对美国及国际金融体系的了解，为毒资和其他犯罪所得洗钱”。

卡地亚的社交媒体账号一直在宣传其音乐事业，其中包括他的新单曲《我们是恋人》。

在一则日期显示为2024年2月19日的帖子中，一张看似经过后期处理的图片显示，卡地亚正接受美国有线电视新闻网采访。不过，网络检索并未找到相关结果。

来源：Cartier heir gets 8 years for $470M drug money crypto scheme

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