拉脱维亚黄金签证爆雷！200名外国人砸千万欧元，钱却循环转手

金融情报局发现，拉脱维亚境内超过20家注册企业可能被用于虚假投资方案，以帮助申请临时居留许可。拉脱维亚电视台《事实》报道称，约200名外国人向这些公司的注册资本投入了超过1000万欧元。

在这类案件中，资金往往并不会用于真实经营，而是流向操盘者，或在关联方之间循环转手。

以至少5万欧元投资注册资本换取居留许可。节目调查了那些吸引外国投资者、用于申请居留许可的企业。

一名受查企业家同时控制多家公司，这些公司都尽可能吸引最多投资者申请居留许可。针对受查企业家斯塔费茨基斯的刑事案件仍在审理中。

鲁尔斯托夫：78家吸引外国投资者的公司中，有7家已暂停经营。“黄金签证”项目已存在16年。国库署认为该项目不合算。外界怀疑，个别企业真正关心的只是拿到居留许可。

外国人只要向公司注册资本投入5万欧元或10万欧元，就可以申请拉脱维亚居留许可。去年，这一项目吸引了不到600万欧元。通过这种方式获得拉脱维亚居留许可的共有341人，包括投资者及其家属。不过，国家并没有系统评估这些公司究竟带来了多大实际贡献，例如营业额、雇员数量或真实经营活动。

根据拉脱维亚公民与移民事务局提供给《事实》的数据，这一项目的热度正在上升。去年共提交109份申请，比2021年的20份增加了5倍多。不过，最终获得批准的只有大约三分之一。

节目调查了数家吸引外国投资者申请居留许可的公司。其中一家是成立仅一年半的L酒店。去年，9名投资者为这家公司申请居留许可。公司股东名单中列有来自印度、阿富汗、巴基斯坦、土耳其、智利、马拉维、叙利亚、瓦努阿图等国家的30名人士。大多数人各自投入10万欧元，但这些投资者持有的是B类股份，按照公司章程并不享有表决权。

L酒店的一名代表在与《事实》的面对面交谈中谈到，公司总部所在的葡萄牙有多个项目。面对“为什么拉脱维亚没有相关经营信息”的提问，他回答说，公司在葡萄牙已经运营9年，资产组合规模达到2亿欧元。

此后，公司没有书面回复提问。公民与移民事务局的数据表明，L酒店正是这类公司中，投资者在该项目下被拒签次数最多的公司之一。

一名受查企业家同时控制多家公司，这些公司都尽可能吸引最多投资者申请居留许可

节目发现，一名企业主往往会同时控制多家公司，并在每家公司中吸纳法律允许的最多投资者，以帮助他们申请居留许可。拉脱维亚印度公司集团就是一个例子，该集团属于罗伯特·斯塔费茨基斯。

该集团旗下两家公司在2024年营业额为零，并且出现亏损。斯塔费茨基斯书面解释说，其中一家公司是新成立的，另一家公司的收入则是在之后才确认。

他还表示，原本计划投资1000万欧元建设学生宿舍，但项目最终没有实施，投资者已经退出。现在，相关方正在评估是否改为在里加开发一栋较小的住宅楼。

他还提到，外国人在拉脱维亚开设银行账户困难，且在使馆预约时间漫长。

斯塔费茨基斯为该项目辩护时表示：“在眼下整体并不吸引人的背景下，至少5万欧元投资换取居留许可的机会，是一线小小的亮光，让拉脱维亚比邻国更有吸引力。”

针对斯塔费茨基斯的刑事案件仍在审理中《事实》节目还查明，针对斯塔费茨基斯的刑事案件仍在审理，案件与拉脱维亚参与2015年米兰世博会有关。检方指控他存在公职人员不作为，认为这给国家造成了30万欧元损失。

另外5家公司为其投资者申请居留许可，这些公司与企业家拜巴·克里耶维涅－苏托拉有关。其中3家公司存在税务欠款。这些公司为投资者取得的许可分别在2022年、2023年和2024年发放，但去年提交的申请要么被驳回，要么仍在审理中。代表这些公司的律师马丁什·克里耶基斯批评国家机构过于官僚。

他说：“如果法律要求都满足了，钱也付了，资金也投了，国家规费也缴了，所有要求都完成了，那么公司就不该再被要求更多。”

鲁尔斯托夫数据显示，在过去5年里吸引外国投资者的78家公司中，有7家已经暂停经营，近20家存在税务欠款。提交了2024年年报的公司中，大约一半雇员少于5人。大约一半公司满足了法律规定的年度纳税额不低于4万欧元的要求。

所谓“黄金签证”项目始于2010年。相关修法的核心，是向购买高价房产、向银行投入一定金额，或向公司注册资本投资的外国人发放居留许可。

而当时来自公民联盟的议员卡尔利斯·沙杜尔斯基斯则警告，这种“给经济加温”的做法不会带来什么好处。

最初4年，资金迅速涌入，累计超过10亿欧元，主要来自俄罗斯。但在更严格限制出台后，资金流入很快枯竭。如今，这一“黄金签证”项目的投资额，仅占非居民对拉脱维亚经济总投资的0．3％。

拉脱维亚外国投资者委员会副主席马里斯·瓦伊诺夫斯基斯评论说：“这里曾经发生的事情，与其说是投资工具，不如说更像一种移民工具，或者财政工具。我们的目标到底是发放居留许可，还是创造投资？而这种投资，不只是买点政府债券，或者直接买一套公寓。它意味着存在，意味着对经济的贡献，也意味着就业岗位。”

10年前，政府还扩大了投资者项目，允许购买25万欧元无息国债的人也获得拉脱维亚居留许可。共有88名投资者和132名家属利用了这一渠道。最后两笔债券是在去年购买的。

国库署认为这一项目不合算，并且至少5年来一直主张同时评估洗钱风险。上周，议会仍然取消了这一可能性。

国家也可以停止通过购买房地产发放居留许可。关于这一点的政治协议早在2022年就已达成。

不过，经济部现在仍在推动保留这一渠道的提议。经济部国务秘书副手埃德加尔·沙德里斯强调，这样可以为经济带来投资，也能向国家预算缴纳资金，用于资助重要项目。

经济部还表示，第三国投资者会受到负责机构的严格审查，安全风险会被筛除。此外，自2022年以来，侵略国公民已不再获发此类居留许可。

尽管如此，国家安全局提醒，即便经过审查，也不能保证投资者不会对拉脱维亚安全构成威胁。自2012年以来，根据该局建议，被列入黑名单的持居留许可者已超过30人。

他还说，该局注意到一种趋势：一些最初以俄罗斯公民身份获得居留许可的人，如今在个别情况下试图以以色列公民身份续签。对于那些隐瞒双重国籍的俄罗斯公民，要识别出来并不容易。

虽然国家已经开始放弃以购买政府债券和次级债务工具换取居留许可，但对于投资公司这一类方式，态度并不坚决。公民与移民事务局承认，即便公司实际上什么也没做，只要形式上缴纳了规定税款，要取消居留许可也很困难。“我们在这方面也有司法案件。不过，是的，在我们看来，目前这个标准还不够。”公民与移民事务局移民部门负责人伊尔泽·布里耶德在委员会会议上强调。

企业登记处和金融情报局都向议会调查委员会表示，个别公司唯一的目的，可能不是经营，而是获取临时居留许可。

金融情报局记录到，有些外国人投入的资金很可能是虚假投资，但钱并没有留在真实业务中，而是通过贷款、报酬或虚假交易等形式流向操盘者，或者被用于购买房产、车辆，或在没有真实经济理由的情况下转给其他人。某些情况下，投资者事先就被告知不会分红，也拿不回投入的资金。

金融情报局局长托姆·普拉塔齐斯向《事实》指出，在一些案例中，法律规定的5万欧元是用同一笔钱反复凑出来的，例如“1万欧元，循环支付5次”。

该局还指出了这一方案的规模。金融情报局已发现超过20家在拉脱维亚注册、被用于实施疑似虚假投资的法人实体。约200名外国人向这些公司的注册资本投入了超过1000万欧元。其中，已有50多人获得临时居留许可，另有25多名家属也已获批；已经获得许可或正在申请的家属总数超过100人。

议会中已有一些议员准备推动取消这一投资项目，但是否能获得政治支持仍不清楚。议会调查委员会主席、民族联盟成员亚尼斯·多姆布拉瓦希望，委员会最终能支持全面关闭该项目。他强调：“这里看到的并不是什么有益于国民经济的投资，而实际上是一种粗暴绕过制度的方式。”

国家安全委员会主席、统一党成员艾纳尔·拉托夫斯基斯则表示，经济部和内政部的立场相互对立：“这里必须有一个共同的标准。”当被问及本届议会是否还能达成这一标准时，拉托夫斯基斯回答说，这会很难：“看看现在其他问题是怎么解决的，这很难。”