四川
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中访网数据 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公告修订《内部审计制度》，旨在完善内部控制体系，强化自我约束，保障生产经营活动健康发展。修订后的制度依据《审计法》《上市公司规范运作指引》等法规制定，明确了内部审计的独立性：设立专职审计部门，直接对董事会及审计委员会负责，不得置于财务部门领导之下。审计部门需每季度向审计委员会报告工作，至少每半年对募集资金使用、关联交易、大额资金往来等重大事项进行专项检查，发现重大缺陷或风险时需立即报告。制度还规范了内部控制评价流程，要求年度报告同时披露评价报告，对拒绝配合审计、整改不力等行为追究责任，审计人员因履职受打击报复时公司将采取保护措施。此举有助于提升公司治理透明度与风险防控能力。
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