河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日披露了关于行政监管措施决定书的整改报告。公司此前在2026年2月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取责令改正并对唐亮等人采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕36号），并已针对《决定书》指出的问题完成整改工作。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即组织全体董事、高级管理人员及相关部门核心人员召开专题整改会议，深刻反思问题根源，并成立了以现任董事长为组长，副董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人为副组长，各相关部门负责人为成员的整改专项小组，明确职责分工。同时，公司开展了全面合规学习，重点学习《企业内部控制应用指引第16号--合同管理》《上市公司章程指引》等法规，并结合同类案例进行深度剖析，旨在提升全员合规意识和履职能力。
报告显示，公司此次整改涉及四大方面问题，具体整改措施及完成情况如下：
存在问题一：与合同管理相关的内部控制存在缺陷问题
公司通过完善合同管理配套制度体系，细化各环节操作流程和审批权限；强化合同全流程闭环管控，实行“多级复核制”并建立履行跟踪台账；组织对近3年所有合同进行全面自查整改；加强合同管理岗位专项培训等措施进行整改。整改责任主体为法务风控管理中心、财务管理中心、运营管理中心、行政管理中心及各业务部门，目前已完成整改，将持续规范并长期有效。存在问题二：2023年至2025年部分董事会会议记录不规范问题
公司组织相关人员学习了《上市公司章程指引》等规定，要求会议记录人员全程列席并准确记录会议内容，确保记录完整、真实、准确。同时，对历史不规范会议记录进行补正完善并重新归档。整改责任主体为投资与证券事务部，目前已完成整改，将持续规范并长期有效。存在问题三：2017年至2020年相关对外财务资助未及时审议和披露问题
公司通过加强相关法规学习，明确对外财务资助的审批权限、审议程序及信息披露要求；建立“事前审核、事中跟踪、事后披露”的全流程管控机制，确保合规履行程序并披露。整改责任主体为投资与证券事务部，目前已完成整改，将持续规范并长期有效。存在问题四：2024年12月受赠广东建艺石材有限公司股权相关的信息披露不准确问题
公司组织相关人员开展信息披露专项培训，并明确各业务部门负责人为信息披露信息提供责任人，要求证券事务部对信息进行多维度核查验证。同时，公司对相关账务进行了调整，包括冲回捐赠时点多确认的26%股权成本、确认26%股权款对应的长期股权投资成本，并对合并层面支付对价超过账面价值部分调整资本公积。整改责任主体为投资与证券事务部、法务风控管理中心、财务管理中心及各业务部门，目前已完成整改，将持续规范并长期有效。
公司表示，将以本次监管整改为契机，进一步深化内控管理体系建设，着力构建合规经营、规范运作的长效机制，持续提升公司治理和内部控制水平。全体董事、高级管理人员及相关人员将强化规范运作意识，严格遵守法律法规及监管要求，忠实履行信息披露义务，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，保障公司规范、稳健、可持续发展。
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