普元信息推进治理结构优化 修订公司章程并制定高管薪酬管理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

4月27日，普元信息技术股份有限公司（证券代码：688118 证券简称：普元信息）发布公告称，公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，标志着公司在治理结构优化和规范运作方面迈出重要一步。

公司章程多维度修订 强化治理规范性

为进一步规范公司治理结构，普元信息根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2025年10月修订)》等法律法规要求，对《公司章程》多项条款进行修订，重点涉及独立董事履职、股东权利征集、董事任职管理及董事会运作等关键领域。

修订前内容修订后内容第七十四条：独立董事在年度股东会上应作出述职报告第七十四条：独立董事应向年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明第八十三条：公司董事会等主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制第八十三条：明确征集主体可请求委托代为出席股东会并行使提案权、表决权等股东权利，需充分披露授权委托必需信息，禁止有偿征集，除法定条件外不得对征集人设置条件第九十九条：单一股东及其一致行动人持股30%及以上的上市公司应当采用累积投票制第九十九条：单一股东及其一致行动人持股30%及以上的上市公司股东会选举两名以上非独立董事，应当采用累积投票制第一百〇一条：未明确提名委员会对董事候选人任职资格的审核披露要求第一百〇一条：增加“公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见”；明确董事出现不符合任职资格情形时“应当立即停止履职”，董事会需“立即按规定解除其职务”；提名委员会需对董事任职资格进行评估并提出解任建议第一百〇一条：未涉及董事同业竞争报告义务第一百〇一条：新增“董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。公司按照本章程规定的程序审议”第一百〇五条：未明确离职董事承诺履行及审查要求第一百〇五条：新增“董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行”“公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查”第一百〇八条：未明确董事会追究董事赔偿责任的职责第一百〇八条：新增“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任”第一百二十三条：未明确董事审议决策事项的审慎义务第一百二十三条：新增“董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等”第一百三十八条：未提及提名委员会需考虑董事会构成及专业结构第一百三十八条：提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序时，需“充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素”第一百四十二条：未涉及控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的权责安排第一百四十二条：新增“控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的，公司应当合理确定董事会和总经理的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施”

公告显示，除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，相关事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办公室办理章程备案等事宜，最终变更以工商登记机关核准内容为准。

制定修订多项内部制度 完善治理体系

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，普元信息结合实际情况，拟新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对部分内部治理制度进行修订。具体情况如下：

序号制度名称变更情况是否需要提交股东会审议1普元信息技术股份有限公司股东会议事规则修订2普元信息技术股份有限公司董事会议事规则修订3普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度修订4普元信息技术股份有限公司提名委员会工作细则修订5普元信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则修订6普元信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度制定

本次系列制度修订及制定，是普元信息响应最新监管要求、优化公司治理结构的重要举措，有助于进一步提升公司规范运作水平，保障公司及全体股东的合法权益。市场分析认为，通过强化独立董事履职要求、完善股东权利行使机制、规范董事行为及董事会运作等，公司治理透明度和决策科学性将得到有效提升，为长期稳健发展奠定坚实基础。

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