摩尔线程启动治理升级：修订公司章程并新增29项公司制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【北京，2026年4月27日】摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司（证券代码：688795，证券简称：摩尔线程）今日发布公告称，公司于4月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于新增及修订公司制度的议案》，标志着公司治理体系将迎来系统性升级。

公司章程修订聚焦合规与治理优化

公告显示，本次《公司章程》修订涉及法定代表人任职机制、股份形式表述、股东会职权范围、董事会决策权限等19个条款的实质性调整，同时包括目录、条款序号等非实质性修订。其中，多项修订内容值得关注：

在公司治理架构方面，修订后的章程明确"法定代表人的具体人选由董事会选举产生"，并新增"董事会印章管理制度"等配套机制。在股东权利保障方面，特别细化了累积投票制的适用情形，规定"单一股东及其一致行动人持股超30%时，选举两名以上非独立董事应当采用累积投票制"。

在决策权限划分上，股东会职权新增"审议批准关联交易事项、交易事项、财务资助事项"等内容，并明确"公司章程或股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份"。董事会权限则进一步细化了对外投资、资产处置等交易事项的审批标准，引入"市值"作为交易金额的计算基准之一。

修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露，相关事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜。

29项制度同步更新 强化内控体系建设

为配合章程修订，公司本次同步新增及修订了29项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、信息披露、市值管理等关键领域。其中：

序号制度名称变更情况是否需要股东会审批1《股东会议事规则》修订2《董事会议事规则》修订3《董事会战略委员会实施细则》修订4《董事会审计委员会实施细则》修订5《董事会提名薪酬与考核委员会实施细则》修订6《独立董事工作制度》修订7《董事会秘书工作细则》修订8《总经理工作细则》修订9《关联交易管理办法》修订10《对外投资管理办法》修订11《对外担保管理办法》修订12《募集资金管理办法》修订13《信息披露管理办法》修订14《投资者关系管理办法》修订15《累积投票实施细则》修订16《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订17《内部审计制度》修订18《内幕信息知情人登记管理制度》修订19《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》修订20《股东会网络投票实施细则》修订21《重大信息内部报告制度》修订22《年度报告重大差错责任追究制度》修订23《董事、高级管理人员离职管理制度》新增24《董事、高级管理人员薪酬管理制度》新增25《董事会印章管理制度》新增26《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》新增27《会计师事务所选聘制度》新增28《控股子公司管理制度》新增29《市值管理制度》新增30《舆情管理制度》新增

在新增制度中，《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等文件的出台，体现了公司在投资者关系管理、市场形象维护及高管激励约束方面的系统性考量。修订后的《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》则进一步明确了审批权限和决策程序，强化了风险控制机制。

公告指出，上述制度中需提交股东会审批的包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等10项核心制度。相关制度全文已在上海证券交易所网站同步披露。

提升治理水平 夯实发展基础

摩尔线程表示，本次修订是为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况进行的系统性治理优化。通过完善公司章程和内部制度体系，将进一步提升公司治理水平，健全内部治理机制，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

市场分析人士认为，作为科创板上市公司，摩尔线程此次治理体系升级，既是对监管要求的积极响应，也体现了公司在治理规范化、决策科学化方面的主动探索，有望为公司长期发展提供制度保障。

本次章程修订及制度变更事项的最终生效，尚需提交公司股东会审议通过。公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。

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