男子虚构区块链挖矿项目非法集资 3.2 亿 法院：构成集资诈骗罪

近日，广东省珠海市中级人民法院审结了一起集资诈P刑事案件，判决被告人谢某某犯集资诈P罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币 150 万元；责令被告人谢某某退赔被害人全部经济损失，涉案查封、扣押的资产依法处置后按比例发还被害人。该案判决现已生效。

2021 年至 2023 年期间，被告人谢某某伙同他人注册成立珠海某区块链科技有限公司，虚构海外比特币矿场建设、云算力挖矿的优质投资项目，对外承诺给予投资人年化 15%-25% 的固定挖矿收益，通过线上社群推广、线下高端沙龙宣讲、名人站台等方式向社会公开宣传，累计向 800 余名社会不特定被害人非法集资合计 3.2 亿余元。经查，谢某某募集的资金仅极少部分用于购买矿机、开展真实挖矿业务，绝大部分资金被其用于个人挥霍、购买房产车辆、借新还旧、转移至境外，最终造成被害人实际经济损失合计 2.1 亿余元。案发后，谢某某被抓获归案，如实供述了主要犯罪事实，配合司法机关追缴了部分涉案资产。

广东省珠海市人民检察院提起公诉，认为被告人谢某某以非法占有为目的，使用诈P方法非法集资，数额特别巨大，给被害人造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈P罪追究其刑事责任。

被告人谢某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，辩称其归案后如实供述罪行，配合追缴涉案资产，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。

法院审理后认为，被告人谢某某以非法占有为目的，使用诈P方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈P罪。公诉机关指控的罪名成立。谢某某虚构投资项目，绝大部分募集资金未用于真实经营，而是用于个人挥霍、转移处置，非法占有目的明确，犯罪情节特别恶劣，社会危害性极大，依法应予严惩。其归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，配合追缴涉案资产，依法可以从轻处罚。法院最终作出前述判决。

湖南芙蓉（中山）律师事务所主任陈胡月律师：

本案是典型的虚拟货币、区块链领域集资诈P案件，结合案件审理情况，从被害人权益维护与涉案人员刑事应对两个维度给出实务建议：关于集资诈P罪与非法吸收公众存款罪的核心区分。二者最关键的区别在于是否具有 “非法占有目的”，集资诈P罪的行为人主观上具有将集资款非法占为己有的目的，客观上实施了虚构项目、挥霍资金、转移隐匿资金等行为；而非法吸收公众存款罪的行为人不具有非法占有目的，资金主要用于真实经营。二者量刑差距极大，集资诈P罪数额特别巨大的，最高可判处无期徒刑，而非法吸收公众存款罪最高刑期为十五年有期徒刑。本案中，谢某某虚构项目、肆意挥霍集资款，造成巨额损失无法挽回，依法以集资诈P罪定罪处罚。

为防范集资诈P带来的财产损失，投资者在面对各类新型投资项目时，应当坚守三个核心原则：一是警惕虚拟货币、区块链、云算力挖矿等投资陷阱，我国明确禁止任何虚拟货币代币发行融资活动，凡是以虚拟货币挖矿为名承诺固定高收益的项目，均属于非法集资甚至集资诈P，切勿参与；二是不要轻信 “海外项目、高收益、零风险” 的虚假宣传，凡是承诺年化收益远超市场正常水平的投资，均存在极高的诈P风险，对项目真实性存疑的，可提前咨询专业律师；三是发现被P后，第一时间固定宣传资料、投资合同、转账记录、聊天记录等证据，及时委托专业律师介入，向公安机关报案，同时关注涉案资产追缴进度，及时申报债权，最大限度挽回损失。

为涉案人员争取从轻、减轻处罚，应当重点做好三方面工作：一是集资诈P案件中，想要争取从轻、减轻处罚，核心在于是否具有自首、坦白、立功情节，是否配合司法机关追缴涉案资产、退赔退赃，是否自愿认罪认罚，本案中谢某某正是因为如实供述、配合追缴资产，才得以在数额特别巨大的情况下获得从轻处罚，涉案后应当第一时间委托专业刑事律师介入，制定完整的从轻处罚应对方案；二是在专业律师的协助下厘清案件事实，区分集资诈P与非法吸收公众存款的边界，若资金主要用于经营、无非法占有目的，应争取变更为处罚更轻的非法吸收公众存款罪；三是积极在专业律师的指导下与被害人沟通协商，制定退赔方案，争取被害人谅解，最大限度降低量刑幅度。