泰国普吉府当地警方于4月20日逮捕一名俄罗斯籍男子,此人涉嫌参与呼叫中心诈骗案件,并被发现多次提取与诈骗相关的资金。
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嫌疑人被确认为41岁的安东·库尔琴科(Anton Kurchenko)。在其多次于Mini Big C(查龙区Soi Ta-iad一带)外的ATM取现后,普吉府警方对其展开监控。
据“Phuket Times”报道,库尔琴科共进行了16次取款,总金额约33.1万泰铢。警方表示,这些资金涉及16起电信诈骗案件,总损失超过79万泰铢。
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调查人员认为,他负责从“傀儡账户”中提取资金,是更大规模洗钱网络的一环。
随后,警方突袭了拉威区一处公寓,并在其房间内将其逮捕。由于相关案件多发生在素叻他尼府,嫌疑人已被移送至甘乍那迪警察局进行进一步法律程序。
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警方表示,后续将继续审讯,以查明该犯罪网络中的其他涉案人员。
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