或超两千万脏钱发力 彭水规资等部门沦为骗子帮凶

曹志刚、徐忠贤等将利用重庆中科矿业有限公司（以下简称中科矿业）从中信银行成都分行诈骗的1.5亿元资金快速瓜分、转移。有知情人士私下透露，可能有超过2000万元的黑钱被用于在彭水运作关系。彭水县规资等部门不惜为彭水顺亿矿业有限公司（以下简称顺亿矿业）非法批地近100亩的犯罪代价，沦为骗子帮凶。

彭水纪检监察部门或公安经侦为什么不对这一特大金融诈骗案涉及的各相关政府部门进行立案调查呢？

矿权抵押贷款备案放水

谁为中科矿业在中信银行成都分行的矿权抵押贷款备案放了水？

曹志刚、徐忠贤等利用中科矿业这一空壳，到中信银行成都分行进行金融诈骗。除了银行的内鬼之外，其中最为关键的一环就是矿权抵押物的备案。

用买价不到100万元的彭水县高谷镇龙平村重晶石矿和鹿角镇岩湾矿权，进行虚假评估，其中龙平矿权作价8.8亿元，岩湾矿权作价5.024937亿元。两者合计价值13.869358亿元。

这是明显违背常识的造假。

按照相关规定，所有的矿权抵押打款都要到当地规资部门去登记备案。因此，彭水县规资局有责任和义务对中信银行成都分行此笔1.5亿元贷款的抵押矿权进行甄别，提出意见。

“为什么彭水县规资局负责矿权抵押登记备案的相关领导没有对中科矿业这些夸张得离谱的评估报告提出异议呢？”中科联合资本管理有限公司法务部主任兼中科矿业法务部主任王文海律师表示，这种行为本质上是协助曹志刚、徐忠贤等人进行金融诈骗。

彭水县规资局睁只眼闭只眼的背后应该存在猫腻，或许有关领导难以撇清关系。

多次冒犯罪风险为顺亿矿业批临时用地

彭水县规资局多次违法顺亿矿业审批临时用地！

调查发现，从2011年至今，顺亿矿业基本没有进行过正规的生产经营活动，也没有缴纳过任何税收。彭水县规资局却多次，冒着犯罪的风险为其违法审批临时用地。

彭水县规资局在明知顺亿矿业没有资金，没有开展正常生产经营的前提下2010年8月9日至2011年4月9日、2010年12月21日至2013年12月21日、2013年12月12日至2016年12月12日、2016年12月12日至2024年6月12日办理了采矿证C5002432009046130013647采矿许可证。

2011年7月20日起至2013年7月19日止，彭水县规资局同意顺亿矿业临时使用鞍子镇冯家村4组1、1117公顷（均为未利用地）作为重晶石采矿用地。

当地农民控告10年无果的背后，是什么力量在支配？

然而，规资局严海林、文志勇等却放任顺亿矿业非法以租代征当地农民耕地近98.8亩，并导致大量耕地无法复垦。

在顺亿矿业与鞍子镇冯家村村民委员会达成临时用地协议后，该公司与冯家村村民冯远华、冯远胜、冯洪清冯远强等10余名农户签订用地合同，共征临时用地基本农田、耕地56.3亩，其中林地3.4亩。其非法占用基本农田、耕地39.63亩！

与此同时，顺亿矿业在明知没有任何合法手续的前提下，绕过大池村村委会直接与该村四组村民任大五、任万刚、任云法、任云江、任云琼、任燕、何从霞等村民接触，用欺骗的手段非法侵占上述村民基本农田、耕地34.72亩，林地7.78亩。

2013年8月至2016年3月，彭水县规资局时任局长严海林等放任顺亿矿业在没有任何政府批文的情况下，非法占用农民耕地。

2016年3月至今，在明知顺亿矿业没有任何正常经营的情况下，彭水县规资局还违规对顺亿矿业非法用地进行报批，使近百亩土地被非法占有，长期撂荒。

顺亿矿业只试生产了7天的厂房及锈迹斑斑的机器！

顺亿矿业在临时用地上非法修建厂房、办公楼、炸药仓库、硬化公路等，县规资局也置若罔闻。

不仅如此，2015年5月，中科矿业对顺亿矿业进行了收购，顺亿矿业将其股权、矿权以8600万元的价格进行转让，其中周六新获款2600万元、高泽江获款6000万元，但是收购方曹志刚却没有向彭水县税务部门缴纳过一分钱的税款！

据悉，2018年四川国投矿业资产交易公司相关负责人曾经多次向彭水县税务局举报中科矿业曹志刚收购顺亿矿业过程中的偷税漏税问题，令人感觉蹊跷的是，为什么相关的税务部门不就其偷税漏税进行立案调查？

或超2000万元脏钱被用于彭水政商关系维护

公权力能被免费使用吗？

1.5亿元脏钱有多少被用来维护彭水的政商关系？

从中科矿业中信银行成都分行1.5亿元贷款到账后的资金流向来看，以现金形式流入彭水县域的或超2000万元。

2015年12月3日，在短短一天之内，中科矿业就有1.01629715亿元被非法侵占。

2015年12月29日至2016年5月11日，中科矿业又分5次给周六新转款1300万元，用于股权收购。

半年时间内，中科矿业用于生产经营的1.5亿元贷款已经被曹志刚、徐忠贤、周六新、陈继军、王文庆、叶于群等非法侵吞了118129715元。

2015年12月10日，中科矿业以代付收购款为名向彭水县高安矿业有限公司转款1300万元。

2016年1月28日，彭水县高安矿业有限公司再次向中科矿业借款350万元。

鞍子镇供电所的所长张中高还在中科矿业领取了180万元的工程款，收取了44.5万元罚款滞纳金。刘远军先后在中科矿业领走现金708406.32元。冯远平在中科矿业领取现金1333249.7元。中科矿业还给彭水县社保局劳动监察大队账户支付150万元。

另有知情人士反映，中科矿业出纳谭某取了200多万的现金。

没有人知道，这些莫名其妙的支出背后，有多少钱流向了规资局、税务局、法院！

被顺亿矿业毁掉的耕地已经难以复垦！

依据非法占用农用地罪的相关司法解释，非法占用基本农田面积达到及以上，将触发立案追诉；非法占用基本农田以外的其他耕地面积累计达到10亩及以上，同样符合追诉条件；国家机关工作人员若涉及非法批准征用，不仅会面临行政处分，还将被依法追究刑事责任。

“中科矿业和顺亿矿业的法人都是曹志刚，只要刑事立案将他绳之以法，所有的资金流向都可以查得一清二楚！”有知情人士私下透露，可能有超过2000万元的黑钱被用于在彭水运作关系。彭水县规资等部门不惜为顺亿矿业非法批地近100亩的犯罪代价，沦为骗子帮凶，其背后必然存在权力寻租。

彭水纪检监察部门或公安经侦为什么不对这一特大金融诈骗案涉及的各相关政府部门进行立案调查呢？