北京
来源：市场资讯
（来源：海运经纪）
当地时间2026年4月16日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对五名个人和七家公司实施制裁，涉及一名中国个人，美方宣称这些个人和公司在尼加拉瓜黄金行业开展业务。美方宣称此次制裁对象包括参与“强行扣押”美国在尼加拉瓜财产的尼加拉瓜实体和个人；尼加拉瓜能源和矿业部副部长；接管此前由受制裁方持有的黄金特许权的尼加拉瓜实体；以及尼加拉瓜联合总统罗萨里奥·穆里略和丹尼尔·奥尔特加的两个儿子，他们目前在尼加拉瓜政府任职。
美国制裁参与没收美国资产的人员
2025年，有公司代表擅自占领了BHMB Mining Nicaragua S.A.（简称BHMB）的一家工厂。BHMB是一家尼加拉瓜公司，于2019年成立，由一家美国公司投资。据报道，BHMB没有收到任何财产被没收的赔偿，尼加拉瓜政府最近才正式吊销了BHMB的营业执照。
美方称，尼加拉瓜黄金公司Zhong Fu Development S.A.和Santa Rita Mining Company S.A.参与了“强行占领”BHMB黄金加工厂的行动。Zhong Fu是一家主要从事尼加拉瓜黄金贸易的尼加拉瓜黄金公司。Zhong Fu总裁兼法定代表人BIAN Feiwu（中国个人）被确认为参与占领BHMB工厂的人员之一，其为在尼加拉瓜居住的中国个人。中富的另一位法定代表人Anibal Vladimir Matus Buitrago也被确认为参与占领BHMB工厂的人员之一。Santa是一家尼加拉瓜黄金公司，穆里略-奥尔特加授予其数千英亩的矿产开采特许权。
今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Zhong Fu Development S.A.和Santa Rita Mining Company S.A.列入SDN清单进行制裁。OFAC还根据经修订的第13851号行政命令，将BIAN Feiwu（中国个人）列入SDN清单进行制裁，理由是其直接或间接为Zhong Fu公司行事或声称代表Zhong Fu公司行事，以及其在尼加拉瓜黄金行业从事或曾经从事业务。
未添加次级/二级制裁标识。
制裁影响
根据今天的行动，上述被指定或被封锁个人的所有财产及财产权益，无论位于美国境内还是由美国人持有或控制，均被封锁，且必须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何由一个或多个被封锁个人直接或间接、单独或合计持有50%或以上股份的实体也被封锁。除非获得OFAC颁发的通用或特定许可，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境美国）进行任何涉及被指定或被封锁个人财产或财产权益的交易。
违反美国制裁可能导致对美国公民和外国公民处以民事或刑事处罚。OFAC可以严格按照责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC的《经济制裁执行指南》提供了更多关于OFAC执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人士若参与涉及被指定或被封锁人员的某些交易或活动，可能面临制裁风险。这些禁令包括：向任何被指定或被封锁人员提供或为其利益提供任何资金、货物或服务；或从任何此类人员处接受任何资金、货物或服务。身处美国境内或境外的个人，若向财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）举报人奖励计划提供有关违反制裁行为的信息，且该信息促成成功的执法行动并导致超过100万美元的罚款，则可能有资格获得奖励。FinCEN目前正在接受举报。
此外，参与涉及今日被指定人员的某些交易，可能导致参与的外国金融机构面临二级制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）可以禁止或对明知故犯地代表被相关机构认定的人员进行或协助任何重大交易的外国金融机构在美国开设或维持代理账户或可支付账户施加严格限制。
信息来源：美国财政部官网
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