北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
旭杰科技(苏州)股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年4月14日在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长丁杰主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的核心议程包括审议日常性关联交易、修订规章制度、董事会换届选举等议案。
会议出席情况显示，出席和授权出席的股东共7人，持有表决权股份总数17,182,481股，占公司有表决权股份总数的22.47%；其中通过网络投票的股东1人，持有表决权股份65,592股，占比0.09%。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书出席会议，高管及相关人员列席。
本次会议审议通过多项议案，具体表决情况如下：
- 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》：同意股数404,512股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对及弃权股数均为0股。股东丁杰、金炜、颜廷鹏、魏彬、陈吉容回避表决。
- 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》：同意股数17,182,481股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对及弃权股数均为0股，无需回避表决。
- 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占比0.38%；弃权股数0股，无需回避表决。
- 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占比0.38%；弃权股数0股，无需回避表决。
- 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占比0.38%；弃权股数0股，无需回避表决。
- 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占比0.38%；弃权股数0股，无需回避表决。
累积投票选举独立董事的结果为：
- 丁涛：得票数17,116,889股，占出席会议有效表决权的99.62%，当选；
- 乐金鑫：得票数17,116,889股，占出席会议有效表决权的99.62%，当选。
涉及影响中小股东利益的重大事项表决情况如下：
- 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：中小股东同意338,920股，占比83.78%；反对65,592股，占比16.22%；弃权0股。
- 独立董事丁涛：中小股东得票数338,920股，占比83.78%，当选；
- 独立董事乐金鑫：中小股东得票数338,920股，占比83.78%，当选。
本次会议的人员变动情况如下：
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 陈吉容 董事 任命 2026年4月14日 2026年第一次临时股东会 审议通过 丁涛 独立董事 任命 2026年4月14日 2026年第一次临时股东会 审议通过 乐金鑫 独立董事 任命 2026年4月14日 2026年第一次临时股东会 审议通过
北京市康达(苏州)律师事务所杨俊哲、王天浩律师见证本次会议，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
备查文件包括《旭杰科技(苏州)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》及《北京市康达(苏州)律师事务所关于旭杰科技(苏州)股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
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