跨境投资诈骗案成功控告追逃民事欺诈与刑事诈骗刑民界分司法实务

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主办律师：梁玮主任 北京市京师（珠海）律师事务所创始人

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跨境投资的陷阱防不胜防，多少人倾尽半生积蓄，却落入虚构项目、卷款境外的骗局。当维权陷入民事纠纷的死胡同，当嫌疑人逃匿海外、追赃遥遥无期，专业刑事律师的介入，便是打破僵局、守护正义的关键。

近日，梁玮律师团队办结一起涉案金额 259 万元的跨境投资诈骗控告案。当事人历经一年孤身跨境维权、前序律师代理失利、嫌疑人境外逃匿的多重绝境，最终在团队的专业推动下，案件成功刑事立案，两名涉案嫌疑人已被抓获归案，为当事人追回打拼积蓄迈出了决定性一步。

01刑民界分关键：民事欺诈与刑事诈骗的核心差异

在投资类案件中，民事欺诈与刑事诈骗的定性，直接决定当事人是只能走民事索赔，还是能启动刑事追责、快速追赃。二者看似相近，法律本质与后果却截然不

同。

一、法律依据

民事欺诈：依据《民法典》第 148 条，一方以欺诈手段致使对方违背真实意思实施民事法律行为，受欺诈方可请求撤销合同、主张赔偿，属于平等主体间的民事纠纷。

刑事诈骗：依据《刑法》第 266 条，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额较大即构成犯罪，需承担刑事责任。

二、构成要件核心区别

1. 主观目的不同民事欺诈是为促成交易、获取经营利益，并无永久占有他人财物的故意；刑事诈骗则自始以非法占有为目的，根本无履约、还款的真实意愿。

2. 行为手段不同民事欺诈仅局部夸大、部分隐瞒事实，存在真实的交易基础；刑事诈骗是全程虚构项目、身份、能力，无任何真实经营行为。

3. 资金用途不同民事欺诈的款项会用于约定的经营或履约；刑事诈骗所得资金多被挪用、挥霍，或转移至境外用于违法活动。

4. 事后态度不同民事欺诈方会积极沟通、承担违约责任；刑事诈骗行为人得手后往往失联、逃匿，拒不返还财物。

三、量刑标准（广东地区）

结合司法解释与广东省相关规定，诈骗罪量刑分为三档：

数额较大（6000 元以上）：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；

数额巨大（10 万元以上）：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大（50 万元以上）：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本案涉案金额 259 万元，远超数额特别巨大标准，属于重大刑事诈骗案件。

02案件事实：打拼积蓄被骗，当事人深陷绝境

本案控告人 Z 先生，将自己打拼积攒的 259 万元全部身家，投入了他人口中 “高收益、零风险” 的投资项目，却一步步落入精心设计的骗局。

2024 年 5 月起，J、F 二人虚构澳门货币兑换门店投资项目，以短期高分红为诱饵，先通过小额按时返利获取 Z 先生信任。2024 年 8 月至 10 月，Z 先生先后向二人转账 250 万元投资款；同期，J 又虚构可代办澳门身份证件，骗取 Z 先生 9 万元代办费用。

大额资金到账后，二人立即停止分红，F 直接失联并逃往柬埔寨。Z 先生得知真相后，为追回钱款孤身前往柬埔寨电诈园区索要款项，险些遭遇人身危险，长达一年的自力救济毫无结果。

回国后，Z 先生委托其他律师团队代理，依旧未能突破“不予立案”的困局。此时两名嫌疑人已彻底出境，Z 先生几乎放弃希望，抱着最后一丝侥幸，找到拥有丰富涉外刑事办案经验的梁玮律师团队。

尽管案件属于跨境犯罪，但 Z 先生资金转出地、被骗时所在地均在珠海，依法属于珠海公安机关管辖范围，这也为后续刑事立案奠定了程序基础。

03办案流程：从不予立案到立案抓人，穷尽法定程序

梁玮律师团队介入后，针对案件跨境、刑民交叉的特点，制定了精准控告、程序穷尽、证据补强的办案方案，一步步突破阻碍：

一、初次报案受阻

公安机关以“存在投资记录、小额返利、属于民事经济纠纷”为由，作出不予立案决定，复议后仍维持原决定；

二、刑事复核攻坚

团队全面梳理案件事实，重构控告逻辑，整理全套证据材料，在法定期限内向市公安局提交刑事复核申请；

三、成功刑事立案

2026 年 3 月 27 日，市公安局经审查，撤销原不予立案及复议决定，以诈骗罪对 J、F 正式刑事立案；

四、嫌疑人抓获归案

立案后，公安机关将涉案嫌疑人成功抓获，案件进入深挖资金流向、追赃挽损阶段。

04证据体系：六大证据组构建完整闭环

投资型跨境诈骗立案的核心，是打造无懈可击的证据链。团队对全案证据重新分类、固化，形成六大核心证据组：

一、主体身份证据：

固定控告人、两名被控告人的身份信息，证实二人共同犯罪的主体关联；

二、虚构事实证据：

微信聊天记录、境外通话录音，证明澳门换汇项目、办证能力全系虚构，资金实际投向柬埔寨电诈园区；

三、财产交付证据：

银行、微信、支付宝转账凭证，完整证实 Z 先生累计转账 259 万元的事实；

四、非法占有目的证据：

资金跨境转移、嫌疑人失联逃匿、无还款意愿，锁定其非法占有的主观故意；

五、损失后果证据：

损失核算表、负债证明，证实当事人巨额财产损失及生活困境；

六、共同犯罪证据：

二人分工明确（J 揽客虚构项目、F 收款境外操控），证实共谋诈骗的事实。

05本案控告难点

一、跨境办案难度大：嫌疑人境外藏匿、资金跨境转移，境外取证、追逃流程复杂；

二、刑民交叉定性易混淆：嫌疑人前期小额返利，极易被认定为合法投资收益，误导办案机关按民事纠纷处理；

三、当事人维权信心崩塌：历经一年自力救济遇险、前律师代理控告程序立案失败，当事人对立案不抱希望；

四、立案门槛极高：跨境投资类诈骗初查阶段，公安机关普遍倾向民事化处理，刑事立案阻力大；

五、管辖认知误区：前序代理团队误认为嫌疑人户籍地系刑案管辖地，刑事控告被拒误，错失最佳报案时机。

06案件结果：正义落地，嫌疑人归案

在梁玮律师团队的专业代理下，本案实现三大突破性成果：

一、程序突破：从多次不予立案，到正式刑事立案，成功启动刑事追诉程序；

二、定性突破：彻底扭转 “民事纠纷” 的错误认定，明确案件属于刑事诈骗犯罪；

三、结果突破：立案后嫌疑人被抓获归案，为后续追赃挽损、定罪量刑筑牢基础。

当事人辛苦打拼的积蓄，终于从 “追讨无望” 变为 “追责可期”。

07律师心得

办理这起跨境投资诈骗案，我们深感被害人的无助与绝望。在此也结合实务经验，给所有遭遇投资骗局的当事人几点提醒：

一、跨境维权切勿盲目自力救济：

境外电诈园区危险重重，人身安全远大于追款，第一时间委托专业刑事律师才是最优选择；

二、小额返利不是“真实收益”：

这是诈骗分子的钓鱼手段，无真实项目、资金挪用、失联逃匿，本质就是刑事诈骗；

三、跨境案件并非国内不管：

被害人所在地、资金转出地均属于犯罪地，国内犯罪地司法机关依法具有管辖权；

四、刑民交叉案件靠专业破局：

投资诈骗立案不靠哭闹，靠精准的法律论证、完整的证据链和穷尽法定救济程序；

五、刑事立案是追赃的关键：

只有启动刑事程序，才能启动抓捕、查封、冻结、追赃，最大程度挽回损失。

跨境投资诈骗频发，民事维权举步维艰时，专业刑事律师的介入，就是守护财产、伸张正义的最后一道防线。梁玮律师团队将持续深耕涉外刑事、刑民交叉领域，用专业能力为被害人追回损失、捍卫合法权益。

08律师简介

梁玮律师

梁玮律师，北京市京师（珠海）律所创始人、北京市京师律所刑委会理事、涉外刑事法律研究中心主任、京师（华南区）刑委会执行主任、广东省律师协会涉外刑事专业委员会“优秀委员”、珠海市律协刑事专业委员会副主任、北京电视台《法治中国60分》特约评论员、西北政法大学刑事证据研究院北京分院副院长。

荣誉：

●曾被地方人大常委会任命为“检察员”职称；

●2024年京师全国优秀辩护词大赛“十佳辩护词”获得者；

●广东省律师协会2024年度涉外刑事专业委员会“优秀委员”；

实战经验：

●无罪辩护案件20+；

●独立办理疑难复杂刑事案件600+；

●专注刑事案件办理13年+；

专业文章：

●出版专著《虚拟货币类犯罪法律实务》；

●微信公众号“涉外刑律谋略堂”主理撰稿人，发表原创刑事实务文章十余篇，包括：无罪辩护案件系列、有效辩护案件系列等亲办案例律师手记，《虚拟货币如何安全出金》等法律实务热点文章，阅读量过万。

●曾在某检察内刊发表大量法律实务文章《盗挖他人苗木行为应当如何认定》、《以婚恋为名的出资行为应当如何认定》等；

●在法制博览杂志发表文章《有限责任公司股权转让法律问题研究》；

成功案例：

累计为20余位当事人成功取得无罪辩护结果，所代理案件大部分能得到无罪、罪轻或缓刑等有效辩护结果。

业务领域：具有独到、敏锐思维视角，结合理论与多年、大量案件实践，带领专业团队办案，擅长处理刑民交叉、经济犯罪、虚拟货币领域、涉外刑案等疑难法律事务。担任跨境供应链企业常年法律顾问，对企业国际贸易信用证交易流程法律风险防控具有丰富经验。