尼泊尔权力掮客落网！涉数百万洗钱案，频繁飞美泰阿联酋被盯上

涉嫌洗钱被查：尼泊尔知名“权力掮客”迪帕克·巴塔落网尼泊尔警方近日拘留了这名知名企业高管，其涉嫌数百万美元的财务违规操作。就在几天前，移民局官员刚刚下达了针对他的出境禁令。周四，尼泊尔警方在首都加德满都以涉嫌洗钱为由，逮捕了被外界视为高层“权力掮客”的商人迪帕克·巴塔。

作为无限控股的董事长，巴塔长期以来一直备受争议。外界指控他利用政治和官僚人脉获取利润丰厚的政府合同，并在多届政府任期内似乎都能免受惩处。

尼泊尔警方中央调查局局长、助理总警监马诺吉·库马尔·凯西证实，警方在加德满都的纳克萨尔·盖里达拉地区实施了此次抓捕。

“我们已将其逮捕，并移交至洗钱调查局作进一步调查，”马诺吉向有组织犯罪和腐败报告项目表示。移交后，加德满都地方法院于周四批准了洗钱调查局的申请，允许对巴塔进行为期10天的拘留审查。此次逮捕是调查人员对巴塔财务状况不断深入调查的结果。本周早些时候，出入境记录显示巴塔频繁前往美国、泰国和阿联酋，移民局随即对其下达了出境禁令。

目前，有关部门正在审查多起与巴塔相关的可疑交易。2021年6月，尼泊尔中央银行曾标记了一笔从贾格丹巴钢铁公司转入巴塔个人账户的4.5亿尼泊尔卢比约合302万美元资金——这笔交易并未体现在该钢铁公司的审计报告中。调查人员指控，巴塔随后将这笔资金通过无限控股转移到了他担任发起人的喜马拉雅再保险有限公司。

此外，洗钱调查局上个月还要求尼泊尔保险管理局对巴塔斥资38.1亿尼泊尔卢比约合2560万美元在二级市场购买尼泊尔再保险有限公司及其他实体股份一事展开调查。调查人员怀疑，巴塔挪用上述资金，通过当地一家经纪公司为个人购买股票。

警方表示，目前的调查重点针对巴塔本人、其关联公司以及个人资产。此次打击行动与尼泊尔国内新一轮的反腐风暴相呼应。总理兼部长会议办公室近期已下达指令，要求所有政府机构严厉打击金融犯罪。

“新一届政府已将终结公共机构在政策、制度和程序层面的腐败作为首要任务，”总理的指令中写道，“所有机构都必须采取必要的主动措施来根除腐败。”