四川
4月4日，泰国经济犯罪打击部门司令塔萨蓬少将命经济犯罪打击部门第四分局局长率团队，根据法院于2026年3月31日签发的第301/2569号逮捕令，逮捕55岁的蒙蒂拉女士，罪名是“串谋诈骗公众、以欺诈手段向公众借款以及串谋以不诚实或欺骗手段向计算机系统输入虚假信息”。
官方还根据法院于2026年3月31日签发的第303/2569号逮捕令，逮捕22岁的奇纳瓦特先生，其罪名为涉嫌“串谋诈骗公众、以欺诈手段向公众借款”。同时，警方在其位于巴吞他尼的住所查获了8部手机、1台笔记本电脑、1本银行存折、一块M3投资计划展示板和M3会员折扣券。
例如，他们承诺投资100美元可获得5倍回报，投资500美元可获得3.5倍回报，投资5000美元可获得4倍回报，此外还有每日0.5%至2%的收益。他们还声称，招募他人投资可以带来额外收入。
犯罪团伙从受害者处骗取资金后，会将这些钱兑换成数字资产，并将部分转移给同伙以掩盖资金流向。当受害者试图从系统中提取本金和收益时，却无法成功。
初步损失预计为3000万泰铢，警方随即立案调查。调查人员随后从法院获得了对3名嫌疑人的逮捕令，其中包括蒙蒂拉女士和奇纳瓦特先生。第3名嫌疑人为外籍人士，据悉已去世。
在审讯过程中，蒙蒂拉女士部分供认，承认其投资该平台并招募感兴趣的个人进行投资，但否认参与平台运营。
奇纳瓦特先生否认参与任何投资或招揽活动，仅表示其银行账户未经其同意被盗用。随后，2人被移交至经济犯罪打击科第四分局，以便依法展开进一步调查。
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