山东
4月1日，中国人民银行江西省分行发布的行政处罚决定书显示，江西裕民银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查以及未按照规定报告可疑交易，被警告并罚款72万元。同时，袁某成（江西裕民银行股份有限公司数字金融部) 被罚款2.4万元。
公开资料显示，裕民银行成立于2019年9月，注册资本20亿元，是江西首家、全国第18家民营银行。由正邦集团、江西博能实业集团有限公司、南昌亿分等9家江西龙头民企联合发起。其中，博能实业持股29.5%，为第二大股东。
记者注意到，开年以来，已有四家民营银行因为违法违规被处罚。
此前，3月20日，国家金融监督管理总局浙江监管局公布的行政处罚信息显示，浙江网商银行因返利吸存等违规行为被罚款130万元，相关责任人黎峰被予以警告。
3月11日，中国人民银行浙江省分行网站公布的中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表（温银罚决字〔2026〕1号）显示，温州民商银行股份有限公司违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反征信管理规定，未按照规定报告可疑交易，被没收违法所得42.5元并罚款188.8万元。
3月2日，中国人民银行四川省分行官网公布的一则罚单显示，新网银行因违反账户管理规定，违反金融科技管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定共三项违法行为被给予警告并被罚款33.7万元。
来源：大众新闻·风口财经
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