上海
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蓝鲸新闻4月2日讯，近日，中国人民银行湖南省分行公布了一张行政处罚决定信息公示表，剑指中国建设银行股份有限公司湖南省分行。
罚单显示，建行湖南省分行的主要违法违规事实包括：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。
针对上述违法违规行为，中国人民银行湖南省分行对其警告并罚款320.56万元。
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