3月30日,越南清化省公安厅刑事警察局的一纸拘押令,揭开了一个精心策划的跨境诈骗网络的冰山一角。一名中国籍男子向某,以及两名越南籍同伙武晋协(Võ Tấn Hiệp)、陈越辉(Trần Việt Huy),因涉嫌“诈骗侵占财产”被依法暂扣。这个以电商平台为外衣的骗局,在短短数月内便席卷全国,涉案金额高达数十亿越南盾,受害者数以千计。
故事的起点,要追溯到2025年3月。当时,向某与武晋协、陈越辉会面,三人一拍即合,决定搭建一个名为Merry Trade的电商平台。为了增加可信度,他们不仅在岘港市中心设立了Merry Global有限责任公司,还由陈越辉担任法人代表,对外公布注册资本高达100亿越南盾。
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三名嫌疑人分别为项国权、陈越辉和武晋协(从左至右)
但这套“合法外衣”之下,藏着的是精心设计的骗局。
据警方调查,Merry Trade所谓的“交易积分”完全由系统后台自动生成,与真实的商品交易没有任何关系。为了吸引投资者,该团伙在各大酒店组织多场“招商会”,自封“领袖”,大肆宣传平台的光明前景,并承诺高额回报。参与者被引导使用USDT(一种加密货币)充值,再兑换成应用程序内的积分。
这套骗术的关键在于“放长线钓大鱼”。在初期,参与者能够成功提取小额资金,以此建立信任。但当受害者投入大额资金后,系统便会以“升级维护”“技术故障”等理由,突然锁定账户,切断一切联系,钱款就此被吞没。
清化籍的范女士(Phạm)就是众多受害者之一。她投资了15000 USDT(约合3.78亿越南盾),本想借此开设一个代表处。然而,钱刚转出,应用程序就无法登录,所有联络群组被一键删除,她与这个所谓的“平台”彻底失联。
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嫌疑主犯向某在警局
警方的调查显示,这个诈骗团伙的手段极为狡猾。他们使用国际电子钱包转移资金,在境外注册域名,每当完成一笔大额诈骗后,便迅速销毁所有数字痕迹,试图逃避追查。然而,再精心的设计也难逃法网。公安机关通过技术手段和缜密侦查,已收集到充足证据,并厘清了每一名成员在团伙中的具体角色。
值得注意的是,Merry Global有限责任公司从头到尾都未按规定在越南注册电子商务经营活动。其运营网站使用的是国际域名,也未办理任何法律手续——这意味着,它从一开始就是一个非法的存在。
从2025年9月至11月,短短三个月内,这起骗局就侵蚀了全国数千名投资者的血汗钱,涉案金额高达数十亿越南盾。目前,案件仍在扩大调查中。警方呼吁,凡曾参与Merry Trade平台或与Merry Global公司有关联的人员,尽快联系公安机关,以便配合处理。
这起案件再次敲响了警钟。随着数字经济的蓬勃发展,各种打着“电商平台”“金融创新”旗号的骗局层出不穷。犯罪分子往往利用投资者追求高回报的心理,以华丽的包装、高调的宣讲、虚假的承诺,编织一个个看似美好的陷阱。
清化省公安厅在案发后发出警示:对任何未经职能部门许可的应用程序、网站,都要保持高度警惕;对于那些带有传销特征、承诺不合理高回报、尤其是要求使用加密货币转账的项目,更要坚决远离。天上不会掉馅饼,一夜暴富的神话,往往是深渊的入口。
在投资路上,擦亮双眼,比什么都重要。
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