中国籍男子勾结越南同伙，诈骗数千人数十亿越南盾

3月30日，越南清化省公安厅刑事警察局的一纸拘押令，揭开了一个精心策划的跨境诈骗网络的冰山一角。一名中国籍男子向某，以及两名越南籍同伙武晋协（Võ Tấn Hiệp）、陈越辉（Trần Việt Huy），因涉嫌“诈骗侵占财产”被依法暂扣。这个以电商平台为外衣的骗局，在短短数月内便席卷全国，涉案金额高达数十亿越南盾，受害者数以千计。

故事的起点，要追溯到2025年3月。当时，向某与武晋协、陈越辉会面，三人一拍即合，决定搭建一个名为Merry Trade的电商平台。为了增加可信度，他们不仅在岘港市中心设立了Merry Global有限责任公司，还由陈越辉担任法人代表，对外公布注册资本高达100亿越南盾。

三名嫌疑人分别为项国权、陈越辉和武晋协（从左至右）

但这套“合法外衣”之下，藏着的是精心设计的骗局。

据警方调查，Merry Trade所谓的“交易积分”完全由系统后台自动生成，与真实的商品交易没有任何关系。为了吸引投资者，该团伙在各大酒店组织多场“招商会”，自封“领袖”，大肆宣传平台的光明前景，并承诺高额回报。参与者被引导使用USDT（一种加密货币）充值，再兑换成应用程序内的积分。

这套骗术的关键在于“放长线钓大鱼”。在初期，参与者能够成功提取小额资金，以此建立信任。但当受害者投入大额资金后，系统便会以“升级维护”“技术故障”等理由，突然锁定账户，切断一切联系，钱款就此被吞没。

清化籍的范女士（Phạm）就是众多受害者之一。她投资了15000 USDT（约合3.78亿越南盾），本想借此开设一个代表处。然而，钱刚转出，应用程序就无法登录，所有联络群组被一键删除，她与这个所谓的“平台”彻底失联。

嫌疑主犯向某在警局

警方的调查显示，这个诈骗团伙的手段极为狡猾。他们使用国际电子钱包转移资金，在境外注册域名，每当完成一笔大额诈骗后，便迅速销毁所有数字痕迹，试图逃避追查。然而，再精心的设计也难逃法网。公安机关通过技术手段和缜密侦查，已收集到充足证据，并厘清了每一名成员在团伙中的具体角色。

值得注意的是，Merry Global有限责任公司从头到尾都未按规定在越南注册电子商务经营活动。其运营网站使用的是国际域名，也未办理任何法律手续——这意味着，它从一开始就是一个非法的存在。

从2025年9月至11月，短短三个月内，这起骗局就侵蚀了全国数千名投资者的血汗钱，涉案金额高达数十亿越南盾。目前，案件仍在扩大调查中。警方呼吁，凡曾参与Merry Trade平台或与Merry Global公司有关联的人员，尽快联系公安机关，以便配合处理。

这起案件再次敲响了警钟。随着数字经济的蓬勃发展，各种打着“电商平台”“金融创新”旗号的骗局层出不穷。犯罪分子往往利用投资者追求高回报的心理，以华丽的包装、高调的宣讲、虚假的承诺，编织一个个看似美好的陷阱。

清化省公安厅在案发后发出警示：对任何未经职能部门许可的应用程序、网站，都要保持高度警惕；对于那些带有传销特征、承诺不合理高回报、尤其是要求使用加密货币转账的项目，更要坚决远离。天上不会掉馅饼，一夜暴富的神话，往往是深渊的入口。

在投资路上，擦亮双眼，比什么都重要。