英国宣布制裁柬8号园区及加币平台“新币”，冻结资产超1.3亿美元

英国政府官网3月26日内容

柬单网报道，英国政府3月26日宣布，对涉及东南亚电信诈骗网络的一系列个人及实体实施制裁，并冻结相关资产，总规模已超过1亿英镑（约合1.3亿美元）。

根据英国政府发布的公告，此次制裁旨在打击东南亚地区不断扩张的“诈骗中心”网络，切断其资金来源，并保护英国公民免受网络诈骗侵害。

英国方面表示，此次制裁对象包括柬埔寨一处名为“#8 Park（8号园区）”的大型诈骗园区及其运营方 Legend Innovation Co.。该园区被认定为目前柬埔寨规模最大的诈骗据点之一，最多可容纳约2万名人员。公告指出，相关诈骗中心通过虚假投资项目、情感诈骗等方式，在全球范围内实施网络诈骗。

网传新币担保公司

同时，英国还对加密货币平台XINBI(新币)实施制裁。该平台为诈骗网络提供多项支持服务，包括出售被盗个人数据、提供加密货币交易渠道及通信工具等。英国政府称，该平台是东南亚地区规模较大的非法在线市场之一。

太子集团犯罪网络

本次制裁还涉及多名个人，包括 Legend Innovation Co.董事Eang Soklim，以及与相关金融网络有关的 Thet Li （李添)）和 Hu Xiaowei（胡晓伟）。其中，Thet Li被指为陈志的关键副手，负责管理太子集团的国际金融网络；Hu Xiaowei则被认定为陈志的长期合伙人，并使用多个身份参与相关金融活动。

此外，根据英国政府披露信息，此次被制裁对象还包括多名与诈骗网络及相关资金体系有关的人员和企业：包括 Wang Xiaoyan （王晓燕）（Zhu Zhongbiao 祝忠标之妻，祝忠标已于2025年10月被制裁，系多家与诈骗园区及太子集团相关公司的董事）、BSquare Technology（与太子集团相关加密平台BYEX的关联公司）、Tian Xu International Technology（一家与BSquare及BYEX有关联的柬埔寨公司）、Pang Weizhi（庞伟志）（与太子集团有关的商人，系Tian Xu董事），以及 Wan Kuok Koi（尹国驹，绰号“崩牙驹”））（曾涉黑帮背景人员，被指与缅甸诈骗中心有关）。

英国政府表示，相关制裁措施将立即生效，包括冻结资产、限制金融交易以及禁止相关人员进入英国金融体系。此次行动还将冻结位于伦敦的多处资产，其中包括一处位于威斯敏斯特附近、价值约900万英镑（约合1200万美元）的顶层公寓。

此外，英国方面指出，此前针对该网络的制裁行动已冻结包括一座位于伦敦市中心、价值约1亿英镑（约合1.25亿美元）的办公楼、两处高价值住宅及一架直升机在内的大量资产。

英国政府同时提到，去年在与美国协调行动中，已对太子集团及其创始人陈志实施制裁。相关行动随后在地区范围内引发一系列调查与执法行动，并促使数百个诈骗据点关闭，同时冻结和扣押资产总额超过10亿英镑（约合12.5亿美元）。

公告还指出，相关诈骗网络通过加密货币渠道进行资金转移和洗钱。此前被用于相关活动的加密平台 BYEX 已在制裁后关闭。

英国国务大臣Stephen Doughty（斯蒂芬·道蒂）表示，此次制裁旨在向相关犯罪网络传递明确信号，即英国不会容忍诈骗活动及其背后的人权侵害行为，并将继续采取措施打击跨国诈骗及非法资金流动。

英国政府表示，此次行动也是其与国际伙伴合作打击全球诈骗及非法金融活动的一部分，未来将继续加强相关领域的执法与监管合作。