北京
来源：中访网
中访网数据 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”）于近日披露了其独立董事程华女士的2025年度述职报告。报告显示，程华女士因个人原因已于2025年9月辞去独立董事职务，并因公司董事会换届延期，于2025年11月正式届满卸任。在2025年度任期内，程华女士作为公司审计委员会主任委员，勤勉履职。
根据述职报告，程华女士在2025年度任期内（截至卸任前）出席了全部4次董事会会议和3次股东大会，未有无故缺席或连续两次不亲自参会的情况。作为审计委员会主任委员，她主持召开了6次审计委员会会议，重点审议了公司2024年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等关键议案。她与公司内部审计及年审会计师事务所保持了积极沟通，并对公司的定期报告财务信息、内部控制、关联交易等事项进行了审慎关注和监督。程华女士在报告中确认，其履职期间公司相关决策程序合法，未发现损害公司和中小股东利益的情形，其本人与公司主要股东、实际控制人及管理层不存在影响独立性的关联关系。
此次独立董事正常任期届满离任，属于公司治理结构中的常规人员变动。报告全面回顾了程华女士在2025年度的履职情况，体现了悦康药业在董事会运作和独立董事制度执行方面的规范性。
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