山西
“国家扶贫款”找到了你
还是高达168万元的“巨款”
只需要你帮忙“刷流水”
就能领取
注意！千万别相信！
这不是天降“馅饼”
而是精心设计的“陷阱”！
近日
我市居民张某某
就因为一时贪念
不仅没拿到“扶贫款”
反而成为了诈骗分子的“工具人”
将自己送上了违法犯罪的道路
2024年10月，嫌疑人张某某收到一份陌生快递，内容是关于发放“国家扶贫款”的通知。抱着试试看的心态，张某某与对方取得了联系。对方声称，张某某符合扶贫条件，可以发放168万元的巨额扶贫资金，但因其银行账户“流水不足”，需要“包装银行卡”——也就是通过刷流水来提高账户额度。
在利益的诱惑下，张某某放下了警惕，将自己名下的山西银行、邮储银行、建设银行、晋商银行等多张银行卡信息提供给对方。
随后，在2024年11月8日至14日短短一周内，张某某的上述银行卡先后收到多笔转账，共计233000元。这些钱款中，就包含了外地电信网络诈骗受害人的被骗资金70000元。
收到钱款后，张某某按照“上线”的指令，前往银行网点取现。面对银行工作人员的询问，他按照“上线”教好的话术，以“家中装修”“孩子结婚办事”等理由搪塞，成功将钱款取出。之后，张某某扣除自己约定的“好处费”1700元，将剩余现金转存至“上线”指定的账户。
目前，犯罪嫌疑人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施。
张某某的行为，看似只是“帮忙”转账，实则已经涉嫌犯罪！他为了蝇头小利，将自己的银行卡提供给不法分子使用，并协助取现、转移资金，成为电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环——“跑分”洗钱。
“扶贫款”是假，“诱饵”是真！诈骗分子利用部分群众对国家政策的信任和对金钱的渴望，以“发放扶贫款”“办理补贴”等名义，诱导群众提供银行卡进行“刷流水”。一旦你提供了银行卡并帮助取现，你账户上流动的，很可能就是全国其他被骗受害人的“血汗钱”！而你的行为，已经构成了帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
1、凡是自称能提供“扶贫款”“补贴”等国家政策资金，但要求你“刷流水”或缴纳“手续费”“税费”的，都是诈骗！国家政策资金的发放有严格的法律程序和官方渠道，绝不会通过私下联系、要求转账的方式操作。
2、切勿出租、出借、出售自己名下的银行卡、电话卡！这不仅是你的支付工具，更是你的“身份证明”。一旦被不法分子利用，你将承担严重的法律责任。
3、警惕“高薪兼职”“轻松赚钱”的陷阱！ 凡是要求你提供银行卡帮忙转账、取现，并承诺给你高额报酬的，极有可能是为诈骗团伙“洗钱”。切勿为了蝇头小利，沦为犯罪“工具人”。
4、如遇可疑情况，请及时拨打96110反诈专线咨询；一旦发现被骗或发现此类违法犯罪线索，请立即拨打110报警。
来源 | 城区公安
编辑｜晋小城
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