盗用身份洗钱近5亿，主谋拖延失败，即将在美受审

编者按

编者按：美国纽约南区联邦地区法院2026年1月21日就邪教组织“法轮功”旗下《大纪元时报》首席财务官关卫东等人涉嫌跨国洗钱案作出裁决，依法驳回两被告方拖延审判的动议。起诉书显示，关卫东等人系统性盗用身份信息，利用加密货币等手段非法牟利、转移资金。该案不仅涉案金额巨大，性质严重，也进一步揭示出《大纪元时报》打着“媒体”旗号从事有组织违法活动的本质。中国反邪教网编译如下：

▲美国纽约南区联邦地区法院2026年1月21日签发的裁定书

2026年1月21日，美国纽约南区联邦地区法院（United States District Court for the Southern District of New York）就涉及邪教组织“法轮功”旗下媒体《大纪元时报》高管洗钱案作出关键裁定，依法全面驳回被告关卫东（Bill Guan）和黎文雄（Le Van Hung）于2025年11月14日提出的审前动议，包括要求政府提供案件具体事项说明、申请排除依据搜查令扣押的相关证据以及请求驳回补充起诉书。法院裁定明确，被告方相关程序性抗辩理由不能成立，案件进入实质性审理阶段。

▲《大纪元时报》高管关卫东（左）和越南同案犯黎文雄（右）

2024年6月3日，美国司法部发布公告，宣布对《大纪元时报》首席财务官关卫东提起诉讼。越南籍同案犯黎文雄的诉讼公告则于同年11月18日发布。

▲美国司法部对关卫东（左）和黎文雄（右）发起诉讼的公告

起诉书披露，本案调查始于2021年1月。随着调查深入，一条隐藏在账面之下的非法资金链逐渐浮出水面。美国检方指控，关卫东与黎文雄共谋，将至少6700万美元（约合人民币4.8亿元）的非法所得“洗白”，并输送至该媒体公司及其关联实体账户。

起诉书指控，关卫东作为《大纪元时报》首席财务官，负责管理所谓“网上赚钱”（Make Money Online，MMO）团队。该团队及相关人员利用加密货币，折价购入犯罪所得资金，随后通过数千笔预付借记卡交易，以及盗用的美国居民个人身份信息开设的金融账户，将相关资金分批转入上述媒体实体账户。

黎文雄在该计划中负责招募共谋人员、传递身份信息，指挥共谋人员实施具体操作，包括接收以他人名义办理的实体预付借记卡、冒充银行账户持有人致电银行等，以实现非法资金转移。

自2024年5月起，两人被正式起诉，关卫东被控洗钱共谋及两项银行欺诈罪，共三项罪名；黎文雄被控洗钱共谋、银行欺诈共谋、加重身份盗用及身份盗用共谋，共四项罪名。

在审议程序中，被告方关卫东与黎文雄表现出极度抗拒。2025年11月14日，两人向法院提出动议，要求政府提供所谓的“具体指控清单”，试图迫使检方提前公开全部证据细节以寻找法律漏洞。对此，法官维克托·马雷罗（Victor Marrero）裁定，政府已提供多达200万页证据材料和10万笔详细交易记录，足以覆盖全部指控事实。法院认为，被告方此举纯属利用法律动议作为“调查工具”，意在干扰正常司法程序，而非真正的辩护需要，故予以驳回。

此外，黎文雄还试图将刑事犯罪包装成政治问题，向法院声称针对其提起的起诉属于所谓的“政治打压”，妄图以此申请撤销起诉。对此，法院明确指出，该案调查启动时间远早于被告声称的政治背景时间点，相关说法缺乏事实依据，不构成撤销起诉的理由。

自2024年5月美国司法部起诉关卫东、黎文雄以来，这起跨国洗钱案已历时近两年。其间被告及其律师团队屡次通过法律程序试图脱罪，但美国纽约南区联邦地区法院2026年1月21日的裁定明确：证据充分，程序合法，被告辩护理由不成立。案件现已进入正式审理阶段，陪审团将依据证据作出最终裁决。

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编辑：禾重

审核：晓帆

签发：力枫

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