湖北
极目新闻记者 姚赟
3月2日，最高人民检察院举行“持续深化‘检护民生’专项行动”新闻发布会，发布一批典型案例。其中，一起涉及李某某、曾某某等8人的跨境电信网络诈骗案引发广泛关注。
2020年至2023年，“和尚”“大悟”（绰号，均另案处理）等人在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团，利用“墨轩竹”等涉诈APP从事网络刷单诈骗活动。该诈骗集团下设多个“盘口”及行政、后勤等部门，其中“盘口”设有主管2人，下设接量组、接待组、维护组。其中，接量组负责人员引流，接待组、维护组和境内犯罪分子配合，通过发送奖励红包、虚假付款等方式诱骗被害人至诈骗网站充值从而骗取钱财。
该诈骗集团每月从盘口“诈骗业绩”中发放主管、组长的提成以及员工、后勤人员工资。经查，该犯罪集团“盘口”主管李某某、曾某某等人诈骗数额共计1400余万元。另查明，该犯罪集团通过“墨轩竹”APP诈骗15名被害人143万余元。
公安机关在侦办案件时，发现境外诈骗窝点回流人员李某某等人涉嫌犯罪的线索。2023年9月至2024年4月，江苏省泰州市高港区人民检察院（以下简称高港区检察院）及时介入侦查，引导公安机关深挖彻查犯罪集团事实，积极开展追赃挽损工作。公安机关成功抓捕本案8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押8名犯罪嫌疑人的房产、汽车、首饰、现金及存款等，共计价值人民币约1000万元。
2024年4月，公安机关以李某某等8人涉嫌诈骗罪移送高港区检察院审查起诉。检察机关通过强化释法说理，促使主犯认罪认罚并如实供述犯罪细节。结合房产、汽车等客观证据，依法认定诈骗金额达1400余万元。退回侦查期间，检察机关引导公安机关追缴、冻结隐匿违法所得，并于同年11月以李某某等人涉嫌诈骗罪依法提起公诉。
2025年1月16日，泰州市高港区人民法院（以下简称高港区法院）依法公开开庭审理本案。2025年2月14日，高港区法院以诈骗罪判处李某某、吴某某等8人有期徒刑十二年三个月至三年六个月不等，并处罚金二十二万元至六万元不等，责令各被告人继续退出违法所得。
一审判决后，部分被告人不服，提出上诉。二审审理期间，泰州市人民检察院依法运用认罪认罚从宽制度，开展释法说理，促使上诉人自愿认罪认罚，主动在一审退赃基础上继续退出违法所得，3名上诉人的家属代为退出共计412万余元，据此检察机关依法提出可以从宽处理的建议。2025年5月20日，泰州市中级人民法院作出二审判决，鉴于上诉人刘某某、曾某某家属代为退出全部违法所得，吴某某家属代为退出部分违法所得，对3人予以酌情从宽处理，判处有期徒刑十一年至十年六个月不等，并处罚金，其余判项予以维持。至此，该案累计追缴涉案款物价值近1400万元。
判决生效后，高港区法院发布公告，依法向本案已经查明的15名被害人发还全部被骗资金，同时通过发布被害人认领公告，进一步公开查找其他涉案被害人。高港区检察院依法协助法院做好资金发还工作。
（来源：极目新闻）
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