香港币圈交易所诈骗案后续：AAX负责人涉嫌卷款逾6亿港元，200万名用户受影响

本报（chinatimes.net.cn）记者卢梦雪 北京报道

沉寂超过三年的香港虚拟资产交易平台Atom Asset（下称“AAX”）涉嫌诈骗案再有突破性进展。

香港警方近日表示，经深入调查，确认191名受害者损失合计约8100万港元，而该平台负责人在平台停止运作后取出共约值6.33亿港元的虚拟货币，现已被控4项罪名。

值得一提的是，AAX并非香港持牌的虚拟资产交易平台，其运营及停止运作时间均在2023年6月香港实施强制发牌制度前，因此处于无牌经营的灰色地带。

在香港虚拟资产监管收紧的背景下，该案件成为打击无牌交易所违法犯罪的典型案例。

一场以“维护”之名揭开的骗局

2022年11月，全球第二大加密货币交易所FTX破产，众多虚拟货币价格跳水，币圈人心惶惶，各大交易所纷纷发声明给用户吃定心丸。然而，就在此风声鹤唳之际，AAX突然公告以“系统维护及更新”为由，宣布停止一切业务，包括交易、提币等。

平台先后以数据库异常、维护周期延长、第三方合作方失误等理由反复拖延，声称正在推进数据校对与资产核对，并推出用户提款申请表安抚市场。然而，承诺的提现窗口始终未开放，随着网站与应用程序相继下线，平台最终全面停运，大量用户资产被锁死，初期便有超过300名客户反映未能取回合计近1亿港元资产。

经香港执法部门深入追查，此次停运并非正常技术调整，而是负责人蓄意策划的骗局。平台负责人利用虚假信息掩盖真实意图，在平台停摆后擅自转移并提取价值6.33亿港元的虚拟货币，随即携带钱包私钥离港潜逃。此前，警方已拘捕维高资本董事梁浩明及AAX创办人兼前CEO陈振雄（Thor Chan），核心涉案人员于2024年7月返港时被抓获，目前他已被控3项盗窃罪及1项欺诈罪。

公开信息显示，AAX成立于2018年，2022年11月突然停运后，链上监测机构曾于2024年2月监测到该平台关联地址出现大额ETH转移与洗钱活动。根据香港警方通报，平台停运导致约200万名用户无法查看余额或提取资产，截至2024年7月共接获890名受害人报案，涉案金额2.08亿港元；截至2026年2月26日，已核定受害人191名，确认损失金额8100万港元。

北京德恒律师事务所合伙人刘扬向《华夏时报》记者指出，从监管层面来看，无牌虚拟资产平台尚未被纳入金融监管体系，缺乏资金隔离、第三方存管等机制，这意味着平台负责人可直接掌控用户资产，存在极大风险。且此类案件多涉及跨境犯罪，跨境司法的协作流程繁琐，追赃过程中产生的公证、律师、跨境取证等费用较高，大幅提高了投资者追赃挽损的成本与难度。同时，虚拟资产的财产属性在法律层面尚未形成统一的确权与估值标准，这也进一步增加了追赃过程中的难度。

“市民需清晰认识到，即便在持牌平台进行交易，虚拟资产的价格波动风险、技术安全风险仍需由投资者自行承担，而无牌平台的交易行为则完全不受法律保护，投资者的损失难以通过司法途径挽回，尤其跨境虚拟资产交易的取证、追赃难度更大，市民需谨慎参与。”刘扬同时提醒，市民应严格遵循金融监管的相关规定，仅选择香港证监会（SFC）等官方公示的持牌虚拟资产服务提供者（VASP）进行交易；坚守法律底线，不参与无牌平台的任何交易活动；拒绝场外（OTC）私下交易。

当前香港合规虚拟资产交易平台仅有12家

AAX案件持续推进，也再次凸显香港虚拟资产行业从无序运作向持牌合规转型的必要性。

在JPEX、AAX等多起风险事件后，香港证监会加快构建以VATP虚拟资产交易平台牌照为核心的监管体系，2023年6月正式实施强制发牌制度，要求所有在港经营或向香港投资者提供服务的中心化虚拟资产交易平台，必须取得证监会牌照或被视为持牌申请者，无牌经营被明确纳入刑事打击范围。

如今，香港的虚拟资产交易平台已告别野蛮生长，迈入强监管时代。根据香港证监会网站最新更新的数据，截至2026年2月，香港正式获发牌的虚拟资产交易平台数量仅有12家。这些持牌平台包括OSL Digital Securities Limited、HashKey Exchange、HKVAX、HKbitEX、Accumulus GBA Technology、DFX Labs，以及今年2月刚获牌的胜利数码科技有限公司（VDX）等。除了正式持牌者外，还有多家平台处于“被当作获发牌”的申请者名单中，正接受监管审查。

当前，香港合规虚拟资产交易平台均需满足严格的监管要求，包括用户资产与平台自有资产强制隔离、采用冷钱包托管、落实反洗钱及投资者适当性管理、定期披露审计报告等，从制度层面降低平台挪用用户资产的风险。与AAX这类无牌平台不同，持牌机构需接受常态化监管，一旦出现异常操作，监管部门可及时介入处置，大幅提升投资者资产安全保障水平。

“从全球布局来看，新的VATP及VASP的不断加入，将不断推动香港加快步伐，全球合规进程正在加速。过去主要由少数玩家制定规则的局面正在改变。”HashKey Exchange相关负责人在接受《华夏时报》记者采访时表示。

值得注意的是，香港监管机构仍在不断优化市场环境。2026年2月，香港证监会发布一揽子新规，首次解禁了虚拟资产保证金借贷，允许持牌虚拟资产经纪商向证券保证金客户提供虚拟资产融资服务。

在稳定币监管方面，香港亦走在前列。香港财政司司长陈茂波在2026年2月发表的《财政预算案》中表示，香港已实施法币稳定币发行人发牌制度，并将在2026年3月发出首批稳定币牌照。政府年内还会提交条例草案，就数字资产交易及托管等服务提供者订立发牌制度。

责任编辑：冯樱子 主编：张志伟