币圈两大伪安全行为：看似没事实则重罪缠身！

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————以一己之力为法咨公司正名—————

犯罪的立场看待事物的真相，以人性的角度分析案件的本质，这话放在币圈，就是保命符。

还是那句话，六叔从来不给你讲什么法条，给你聊的都是人性。

币圈里最吓人的不是明面上的镰刀，不是暴跌的行情，而是那些看起来人畜无害、人人都在做的事，很多散户、甚至所谓的圈内老人，天天干着涉嫌重罪的活，还沾沾自喜觉得自己钻了空子、赚了快钱，殊不知，手铐早就为你量身定做，只是还没到收网的时候。

今天六叔就撕开币圈最隐蔽的两张遮羞布，交易所返佣带单、币商OTC，这两件事，看似是币圈常态，实则每一步都踩着法律红线，轻则罚款冻卡，重则牢狱之灾，别等进去了才明白，自己干的根本不是生意，是踩缝纫机的勾当。

一、交易所返佣带单：看似躺赚，实则涉嫌开设赌场+诈骗

现在币圈遍地都是所谓的带单老师、返佣代理，拉个人注册交易所、入金交易，就能拿返佣，带粉丝做合约、做现货，赚的比散户还多，很多人觉得这就是信息差，就是正常赚佣金，六叔告诉你，大错特错，这就是赤裸裸的违法，而且是重罪。

首先，你要搞清楚，国内早就明令禁止虚拟货币交易相关活动，任何交易所的境内推广、引流、代理，本身就是非法金融活动。你帮境外交易所拉人头、促交易，拿返佣，本质上就是在帮助非法金融机构开展业务，涉嫌开设赌场罪。

别觉得自己只是个小代理，拉的人不多，赚的钱不多，就没事。

司法实践里，只要你参与了交易所的推广引流，不管赚多赚少，只要涉及的交易金额、入金人数达到标准，就会被认定为情节严重。更别说那些带单的所谓老师，故意喊反单、诱导散户重仓入金，赚着交易所返佣和散户亏损的双向差价吃客损，这已经不是非法经营那么简单了，妥妥的诈骗罪。

很多带单的还会包装自己，说自己有内部消息、能精准预判行情，忽悠散户跟着自己操作，收所谓的指导费、会员费，本质上就是利用信息差诈骗。你以为散户亏了是自己运气不好，殊不知，你每多带一个散户入金，每多赚一笔返佣，就离牢狱之灾更近一步。

更可笑的是，很多代理还会拉自己的亲戚朋友入局，觉得是带他们赚钱，实则是把自己最亲的人拉下水。一旦交易所被查，所有参与推广、带单的代理，都会被牵连，轻则冻结全部资产，重则面临数年牢狱，你赚的那点返佣，连罚款都不够，更别说赔偿散户的损失。

当然也有很多做得大的KOL，他们靠自己做自媒体的IP形成影响力，不带单不喊单，只给推广链接让用户注册，说实话看起来没什么事，但是这种人赚得多啊，六叔知道的行情一来一个月赚30万U的比比皆是。

这就是人性了，这么大的大陆地区，万一有个小地方财政吃紧，他真的是可以出手的，六叔只能说到这里了。

而在网络上被订上开设5年起步，所有获利没收，数据一查一个准。

二、币商OTC：看似正常交易，实则沦为洗钱工具，涉嫌帮信+掩隐罪

如果说返佣带单是明着踩红线，那币商OTC就是暗戳戳的重罪，也是币圈最容易被忽视的雷区。很多人觉得，OTC就是点对点交易，我卖U换人民币，你买U付人民币，一手交钱一手交币，不偷不抢，怎么就违法了？

六叔今天就把话撂这，币圈九成以上的OTC币商，都在涉嫌帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，甚至洗钱罪，只是自己不知道，或者自欺欺人觉得没事。你以为你收的是散户的正常资金，殊不知，你手里的每一笔钱，都可能是电信诈骗、网络赌博的赃款。

OTC交易本身就自带匿名性、跨境性，早就被诈骗、赌博团伙盯上，成为他们洗钱的重要通道。

你作为币商，不问资金来源，不问对方身份，只要有人买U、卖U，你就接单，赚那点差价，本质上就是在为上游犯罪提供资金支付结算帮助。

别觉得自己不知情就可以免责，司法实践中，对明知的认定，从来不是看你自己承认不承认，而是看客观证据推定。比如你频繁更换交易账户、用加密通讯工具联系客户、交易价格明显异常、账户被冻结后还继续交易，这些都会被认定为明知，直接定罪追责。

还有些币商，为了多赚钱，帮别人代收代付U，或者提供银行卡、支付宝账户周转资金，甚至跨境转移虚拟货币，规避外汇监管，这已经不是帮信那么简单了，妥妥的洗钱罪，量刑比帮信罪重得多，最高可判十五年有期徒刑。

而上面那些都是法条，币圈的律师可以给你一讲一大篇，说实话六叔不擅长，我只知道网赌专案是怎么来的，湖南一开始打击给当地财政带来多大收入，大家都是看见的。

比如现在的开云平台被东北方向彰武的叔叔把数据库一锅端，所有在平台绑定过的卡，包括已经解绑的卡数据库都在叔叔手里，代理肯定要按一批的，那些人在国内的、登录后台连个梯子都不挂的代理，可以提前背一下在押人员权利义务了！

给你们发点美女照片吧，后面你们可能几年内都是没办法看了，当然开云的代理们可以提前联系我们律师哈，这样家属以后对接起来也方便，毕竟六叔对你们案情熟悉。

而币商也是会出现这种事情，国内严打的不是虚拟币，而是稳定币，说这话你就明白了。

你出事的时候其实不是看你有没有做审核，有没有收到不干净的资金，你明不明知这些都不重要，重要的是你的交易流水，你每天赚20万的现金流。

我说这话你理解吗？你的资料已经被摆在很多人的桌上反复斟酌，什么时候按你，给你什么罪名，你的交易流水、银行账户的余额都是你的原罪。

所以六叔一直告诉各位同行和散户，在币圈赚到了钱一定要懂得落袋为安，不要靠这个去赚超出把控能力的金钱。

散户500万，币商1000万足够了，落袋为安落袋为安，超过这个数字第一是你把控不了你的财富，第二是你的名字一定会上许多老大的桌子来研究你。

所以给散户的建议是，尽量减少你的虚拟币交易所数据和流水，这些都是你以后刑期的量刑标准。

当然，许多不怕死的直接回说利润覆盖，六叔最后说句实在话，也是保命话。

币圈这地方，从来没有什么看似没事的生意，也没有什么钻空子的机会。返佣带单、OTC交易，这两件事，看似是币圈常态，实则每一步都踩着法律红线，轻则资产冻结、罚款，重则牢狱之灾，毁掉自己一辈子，还连累家人。

很多人之所以敢干，不是因为不懂法，而是心存侥幸，觉得自己不会是那个被抓的人。可六叔见过太多这样的案例，前一天还在晒收益、晒流水，后一天就被带走，账户冻结、资产归零，进去后才幡然醒悟，自己赚的不是快钱，是牢狱饭。

记住，国内禁止虚拟货币相关交易活动，不是一句空话，而是红线，是底线。不管是返佣带单，还是做OTC币商，只要你参与了，就涉嫌违法，一旦被查，没有任何侥幸可言，没有屁股干净的操作方法。

别拿自己的前途和自由赌，币圈的钱，不是那么好赚的，看似没事的背后，全是看不见的陷阱和重罪。及时收手，才是最明智的选择，否则，镰刀落下的时候，你连哭的机会都没有。

遗憾的是六叔叫不醒装睡的人，包括你，因为人性不可能在你最辉煌的时候选择止盈，但记住六叔的一句话，不要赚市场最后一分钱。