北京
西班牙国民警卫队在瓦伦西亚一处购物中心逮捕一名涉嫌持续性诈骗的女子。警方指控其利用被盗银行卡大量购买礼品卡及虚拟卡实施套现。
新闻报道。（图片来源：El Caso网站截图）
西班牙El Caso网站报道，西班牙国民警卫队（Guardia Civil）在瓦伦西亚一家购物中心逮捕一名女子，指控其涉嫌持续性诈骗，利用被盗银行卡进行多笔购物交易。该女子为华人。被捕时她向警方表示，自己只是按照来自中国的指令行事，以换取报酬，对其他情况并不知情。其供述引发执法部门关注，执法部门担心可能存在跨国犯罪组织在西班牙境内运作。
案件起因于阿尔达亚地区（Aldaia）一处购物中心内的FNAC门店工作人员报警，称发现多笔可疑转账交易。起初，警方怀疑该女子购买的是SIM卡，但随后确认其实际购买的是礼品卡及虚拟卡，目的是通过转化资金形式来掩盖盗刷银行卡所得。商场安保人员与警方当场将其控制时发现，她仅在一天内就已通过相关操作获取超过6500欧元，且金额可能在短时间内进一步增加。
警方调查显示，在执法行动前一天，该女子已通过相同方式获取6600欧元。警方到场当日，她正准备完成一笔800欧元的交易，全部操作均使用被盗银行卡实施，最终被当场制止。其随身携带多部手机，相关账户均未登记在其本人名下。
据警方披露，该女子供称其诈骗行为系受一名男子远程指挥，对方通过即时通讯软件自中国发出具体操作指令，而她则从中获得报酬。基于现有证据，警方以涉嫌持续性诈骗罪将其拘捕，并查扣其持有的三部手机。目前案件仍在进一步调查中。
（意烩推荐，文章转自意烩的小伙伴“西闻SpainZone”，作者：Kie，未经授权谢绝转载）
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