内蒙古金煤化工科技股份有限公司十一届十八次董事会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－007

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十八次会议通知于2026年2月5日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于2026年2月12日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于取消监事会的议案

根据中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引（2025修订）》，公司已于2025年对原《公司章程》进行了修订，并于2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过。根据现行《公司章程》并第一百三十三条内容，公司已不设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司原监事会成员也于2025年6月27日起不再实际履职。

为了顺利办理工商备案，董事会本次补充审议《关于取消监事会的议案》，明确公司监事会取消事项，并提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于延长2024年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案

公司于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，公司上述股东大会决议有效期为12个月。鉴于公司本次发行尚在推进中，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，上述决议的有效期需自原有效期届满之日起延长12个月。本次发行已经上海证券交易所审核通过，若在上述有效期内，本次发行在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票的整个存续期间。

本议案需经公司股东会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避表决。

三、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案

公司于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项的有效期将于2026年3月5日届满。为确保本次发行有关事宜的顺利推进，需提请公司股东会将本次发行的授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，若在上述有效期内，本次发行在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票的整个存续期间。

本议案需经公司股东会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避表决。

四、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

董事会提请于2026年3月4日在内蒙古呼和浩特召开2026年第一次临时股东会，审议上述第一~三项议案。会议通知详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－005

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司15,250万股A股股份，占公司总股本的15%，其持有的公司股份累计质押数量（含本次）为2,080万股，占其持股数量比例的13.64%。

一、本次股份质押情况

公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）向江苏和泰典当行有限责任公司（简称：债权人）借款600万元，期限半年，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）以其持有的500万股公司A股股份质押给债权人，为所涉借款提供质押担保，以支持公司的生产经营活动。

2.拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

三、其他说明

金睿泓吉本次股份质押事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的治理结构和生产经营。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 公告编号：2026-006

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

● 累计担保情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）向江苏和泰典当行有限责任公司（简称：债权人）借款600万元，期限半年，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）以其持有的500万股公司A股股份质押给债权人，质押情况详见公司同日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。2026年2月9日，公司与债权人签订《债务加入协议》，为上述借款承担连带担保责任。本次担保无反担保，通辽金煤其他股东未提供担保。

（二）内部决策程序

根据公司2025年6月27日召开的2024年年度股东大会决议，公司可为四家控股子公司提供担保总额3亿元，子公司之间可互相调剂，截止目前累计担保未超出股东大会决议范围。有关公司对子公司担保预计情况详见公司2025年4月11日披露的《关于2025年度对控股子公司提供担保的公告》。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

单位：万元

三、担保协议的主要内容

公司与债权人签订的《债务加入协议》主要内容：

通辽金煤与债权人签订借款总额最高600万元的《最高额典当合同》，借款期限半年，金睿泓吉提供股权质押担保。公司与通辽金煤作为共同典当借款人，对《最高额典当合同》项下的本金、利息、综合费用及违约金等承担不分份额的连带还款责任。

本次担保无反担保，通辽金煤其他股东方未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其借款提供担保，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司的对外担保均为对子公司担保或子公司互保，无对外部公司担保事项，其中公司为通辽金煤向金融机构借款提供累计担保8,600万元，通辽金煤为其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司和江苏金煤化工有限公司向金融机构借款提供累计担保4,670万元，合计对外担保总额13,270万元，占公司2024年末经审计的净资产的57.94%，均未逾期。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 公告编号：2026-008

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月4日 14点30分

召开地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路52号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月4日

至2026年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年2月13日公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临时公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、 本次股东会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、 联系人：蒋照新、韦建军

电话：0471-3609773，3609771

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区金宇国际13楼1309室

邮编：010020

Email：s600844@126.com

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古金煤化工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。