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一笔看似普通的豪车交易,在佛州车行现场突然“卡壳”,顺藤摸瓜,竟牵出一条横跨加州的复杂操作链。
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一场没完成的豪车交易
2月初,在佛州Miami Gardens一家特斯拉门店,一名来自洛杉矶地区的24岁女子陈某走进展厅,准备提走一辆价值超过10万美元的Model X。
车辆选好、手续递交、首付支票到位,流程看起来很顺。
但门店风控人员发现异常:
她提供的佛州驾照信息,与信用系统记录不匹配。
经销商随即报警。
这辆还没开出停车场的 Tesla,成了整起案件的起点。
假身份+空壳公司,操作并不简单
警方称,她使用的是一张伪造的佛州驾照,信息对应的是另一名信用分更高的个人。
更关键的是,她还递交了一张银行本票作为首付,金额约1万美元,开票公司是一家注册在蒙大拿州的企业——她自称那是自己名下公司。
调查结果却显示,这家公司并没有实际经营记录,被认定为空壳结构。
随后警方披露更多细节:
她曾在拉斯维加斯开设银行账户,并向该公司账户电汇超过3.8万美元,用于制造“资金来源真实”的假象。
整套流程,从身份、账户到企业结构,都经过设计。
更让警方警觉的,是随身物品
在被拘捕时,执法人员发现她携带大量车辆文件,包括数十份加州车辆产权证及车辆出厂证明。
警方在她身上搜出:
32份加州车辆产权证(vehicle titles)
46份车辆出厂证明(certificates of origin)
业内人士分析,这类文件通常用于车辆注册或跨州转移。
数量之多,已超出普通个人交易范围。
警方表示,她在讯问中承认自己参与一个“系统性运作的组织”,并提到其中一名合作者目前在境外。
这名被捕的女子居住在加州Rosemead,是华人聚集社区之一。
目前,她被羁押在佛州的Turner Guilford Knight Correctional Center,面临包括金融欺诈、重大盗窃及身份文件相关罪名在内的多项重罪指控。
执法部门表示,案件仍在扩大调查范围。
一辆车没卖成,却揭开了一条正在被追查的线索。
后续是否会牵出更多加州关联?
案件还在继续。
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THE END
撰稿:Yu
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