缅北涉诈案依法严惩，已起诉1.1万余人

21世纪经济报道记者王峰北京报道依法打击经济犯罪，事关我国市场经济健康发展。2月4日，最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客最高检厅长访谈，披露了打击电信网络诈骗、洗钱、走私、食药安全等犯罪，以及打击证券和私募基金领域犯罪情况。

其中，缅北涉诈案、和合系、锦州港、金通灵、美尚生态、紫晶存储、胜通集团、华晨集团等一大批社会关注的大案被披露。

“缅北系列案件是我国依法行使司法管辖权，对境外特重大犯罪集团及其外国籍首要分子依法严惩的典型案件，充分彰显了我国依法从严从重惩处的坚定立场和保护公民生命财产安全的坚定决心，维护了我国大国权威和法治尊严，取得了良好的政治效果、法律效果、社会效果和国际效果。”杜学毅说。

据了解，2025年1至11月，全国检察机关依法批准逮捕缅北集中遣返涉诈人员4300余人，起诉1.1万余人，对跨境电诈犯罪分子形成有力震慑。

浙江、广东、福建等检察机关依法办理缅北明家、白家、魏家、刘家等重大跨境犯罪集团案件，依法提起公诉、出庭支持公诉。最高检挂牌督办，全程指导督导。

目前，明家、白家犯罪集团已经判决，共16人被判处死刑立即执行，7人被判处死刑缓期二年执行，16人被判处无期徒刑。

杜学毅指出，检察机关深刻认识到电诈犯罪打击治理是世界各国面临的共同课题，积极利用双边、多边机制推动反电诈国际合作，积极参与《联合国打击网络犯罪公约》谈判，推动在联合国框架下构建起打击预防电诈等网络犯罪的国际合作机制，2025年10月我国签署了该公约。

“2025年1月至11月，最高检向各地交办证券犯罪案件166件，对12件重大财务造假犯罪案件、8件重大私募基金犯罪案件挂牌督办。”杜学毅说。

据了解，2025年1月至11月，全国共起诉证券犯罪、私募基金犯罪717人，其中财务造假、操纵证券市场两类犯罪起诉人数大幅增长，同比分别增长19%、57.4%。

杜学毅指出，最高检充分发挥派驻检察室的体制机制优势，依法从严惩治证券期货犯罪。2025年1月至11月，最高检向各地交办证券犯罪案件166件，对12件重大财务造假犯罪案件、8件重大私募基金犯罪案件挂牌督办。

和合系、锦州港、金通灵、美尚生态、紫晶存储、胜通集团、华晨集团等一批社会高度关注的重大案件被依法提起公诉，形成有力震慑。

各地检察机关纠正漏捕、追诉漏罪漏犯39人，提出刑事抗诉5件，释放了检察机关依法加强法律监督的有力信号。

坚持以“三个善于”推动“高质效办好每一个案件”。例如最高检指导上海检察机关办理的毛某等人操纵证券市场案，办案检察官面对复杂的层层嵌套的私募基金，以穿透式审查准确把握实质法律关系，让一度缄默的被告人认罪服法。

持续构建证券犯罪司法规范矩阵，强化制度供给。最高检联合中国证监会印发《关于加强资本市场法治建设工作的会议纪要》，最高检还印发了《关于办理操纵证券市场犯罪案件有关问题的解答》，不断提升办理证券犯罪案件的规范化专业化水平。

“要更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱的针对性打击。”杜学毅说。

2025年1至11月，检察机关认真落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年的部署，以洗钱罪起诉2308件2684人。结合打击跨境电诈、网络赌博等专项行动，起诉掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪5.9万余件9.3万余人。

据了解，检察机关在办理反洗钱案件中还聚焦金融、毒品、贪污贿赂、电信网络诈骗等上游犯罪高风险领域，优化打击洗钱犯罪案件结构。

目前，洗钱罪中上游犯罪系金融、毒品、贪污贿赂罪案件占比超过94%，掩隐罪中上游犯罪系电信网络诈骗、网络赌博案件占比超过60%。

检察机关加强与监察机关协作配合，在重大职务犯罪案件中推动起诉洗钱罪，取得积极成效。同时加强涉案资产追缴，在指导跨境重点案件时，会同相关部门深挖洗钱线索，推动适用违法所得没收程序，有力推动追逃追赃工作。

当前，危害食品药品安全犯罪呈现产业化、链条化、网络化等趋势。

据悉，2025年1月至11月，全国检察机关批准逮捕危害食品安全犯罪1218件1994人，提起公诉4565件8833人；建议行政执法机关移送此类刑事案件254件269人，监督立案122件141人。

同期，全国检察机关共批准逮捕生产、销售、提供假药罪，生产、销售、提供劣药罪，妨害药品管理罪三个罪名案件共406件653人，提起公诉1929件3706人；建议行政执法机关移送此类刑事案件100件107人，监督立案39件46人。

杜学毅介绍，最高检加大重大疑难复杂案件指导督办力度。依法指导天津、河北两地依法稳妥办理“油罐车运输食用油”案件，有力震慑犯罪，持续做实检察为民。对央视“315”晚会曝光案事件认真研判，挂牌督办其中涉嫌刑事犯罪案件，相关案件正在持续办理中。

2025年最高检部署开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督（以下简称“专项监督”）以来，全国检察机关办理了一批重大典型案件，纠正了一批趋利性执法司法突出问题。

杜学毅指出，针对一起开设赌场案存在的违规办案问题，最高检、公安部挂牌督办，实地阅卷核查后，责令当地检察机关对全案依法作出不起诉决定，并监督解除、返还扣押、冻结财物1.5亿余元，对相关责任人严肃追责。

“在一起某房地产公司被财产保全监督案中，检察机关依法监督解除超范围、超数额查封、冻结该公司财物4亿余元。” 杜学毅说。

“陈某等人徇私枉法案是一起典型的以刑事手段干预经济纠纷案件。陈某为打击竞争对手，提供伪造证据、报假案，致使多人被违法采取刑事强制措施。经检察机关依法监督，案件被撤销，相关责任人被依法处理。” 杜学毅说。

杜学毅表示，最高检将始终坚持纠治并举、标本兼治，注重从源头上推动解决违规异地执法和趋利性执法司法突出问题，对涉企案件争议较大的管辖、强制措施等问题，推动加快出台相关规范性文件，形成制度性成果，统一司法办案尺度。

2025年1至11月，全国检察机关共起诉走私犯罪3632件8972人，有力维护国门安全和国家利益。

杜学毅指出，开放是中国式现代化的鲜明标识，高水平对外开放必然要求高水平法治保障。当前走私犯罪呈现出规模化、集团化、职业化、链条化等新特点，侵害多重法益，造成国家财政税收重大损失。

如何服务好更高水平的对外开放，有力维护国家利益？最高检经济犯罪检察厅2025年重点围绕四个方面开展工作：

一是严厉打击战略矿产和技术走私出口犯罪，加强对重大敏感案件的督办指导，切实防范战略物资非法外流。

二是持续推进打击海上走私专项行动，联合制发打击海上非设关地走私典型案例，彰显了从严打击海上走私、严惩暴力抗拒缉私的坚定立场，海上走私猖獗势头得到有效遏制。

三是指导有关检察机关会同缉私、海警建立反走私侦检联合协作平台，推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化运行。

四是加强法律适用研究，统一执法司法标准，为有力打击走私犯罪提供法律支撑。

杜学毅表示，2026年，经济犯罪检察部门将深入贯彻落实党的二十届四中全会提出的“扩大高水平对外开放”“维护多边贸易体制”的部署要求，依法惩治走私犯罪，加强对走私稀土等重大敏感案件的督办指导，加强缉私司法协作，服务海南自贸港封关运作，更加有力地维护国家主权、安全和发展利益。