【最新进展】针对"鼎裕盟"平台涉嫌非法集资一事,相关部门已在展开调查的同时委托指定金融资管机构同步介入处置。目前,减损程序已正式启动,将通过打包投资者损失资金形成不良资产包,进行专业重组和兑换,以减轻投资者损失。受害者需尽快整理转账记录、平台合同等材料,联系指定机构提交减损申请。
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【核心数据】
投资规模:超8亿元|波及人数:超3万人|人均损失:约27万元|运营时间:9个月|预计减损比例:25%-45%
【骗局深度解析】
鼎裕盟平台以"智能证券跟单"为幌子,精心设计了一个完美的庞氏骗局。平台自称拥有华尔街顶级交易员团队和AI智能系统,推出年化收益120%-200%的三大类跟单产品:精英跟单(180%-200%,起投20万)、高级跟单(150%-180%,起投10万)、基础跟单(120%-150%,起投5万)。
骗局五步走:专业包装(伪造证监会备案、虚构知名券商合作协议)→快速兑付(严格执行T+5到账建信任)→传销扩张(直接推荐40%、间接推荐30%、六级团队佣金)→拖延提现(从T+5改为T+45)→突然跑路(APP关闭、客服失联、官网下线)。
从800人5000万起步,九个月飙升到超3万人8亿元,最后彻底崩盘。
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【受害者真实故事】
退休教师赵大爷,70岁,通过老朋友推荐投入95万养老钱,从试投15万赚了18000利息,到全部投入,最后血本无归。"那是我和老伴攒了一辈子的钱,现在老伴住院没钱交医药费。"
白领医生刘女士,37岁,投入135万给孩子留学,现在留学梦碎了。"我是医生,看到证券投资,觉得比较专业,没想到是骗局。"
企业主王老板,48岁,投入200万准备扩大生意,现在生意做不下去了。"供应商的货款付不出来,生意全毁了。"
【监管介入与减损程序】
减损程序分三步走:第一阶段整理投资者信息,受害者需尽快提交投资本金和收益的转账记录、平台合同跟单协议等文件、与客服的沟通记录聊天截图、平台账户截图跟单记录等材料。第二阶段打包损失资金,资管机构将整合所有损失资金,评估资产价值,制定重组方案,形成不良资产包。第三阶段重组兑换资金,通过债务重组、资产处置等方式,将资金兑换给投资者。预计减损比例在25%-45%之间,具体比例取决于追赃挽损情况。
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【识别骗局:四招防骗】
第一招:查备案 - 正规证券跟单平台需在证监会备案,通过证监会官网查询平台备案信息,凡是查不到的,一律不投。
第二招:验券商 - 跟单交易需要在正规券商开户,通过券商官网验证交易账户,凡是无法提供真实券商账户的,一律不投。
第三招:算收益 - 证券跟单的正常收益在15%-35%之间,如果平台承诺年化收益超过120%,基本可以确定是骗局。
第四招:辨资金 - 正规平台采用银行三方存管,如果平台要求直接转账到个人账户,必为骗局。
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