广西
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2026年1月30日，西班牙警方抓获一名38岁中国籍美发沙龙老板，涉嫌利用加密货币向哈马斯转账60万欧元资助恐怖活动，这一案件暴露了加密资产在恐怖融资链条中的新风险。
警方表示，这起刑事侦查最初从一起诈骗与洗钱调查中发现异常资金流动。经过深入追踪，执法人员锁定了31笔通过嫌疑人控制的虚拟钱包发出的转账，这些地址被认为与哈马斯有关。哈马斯是欧盟及多个西方国家认定的恐怖组织，其2023年10月7日对以色列的袭击引发了持续两年的冲突。
执法行动中，警方不仅在沙龙和嫌疑人住所查获了大量现金，还缴获了约9000支雪茄、珠宝、电脑和手机等物品，并冻结了价值超过37万欧元的银行账户资产。当地警方对嫌犯的动机及其是否明知参与资助活动仍在进一步调查中。
这一案件揭示了恐怖组织如何借助加密货币跨境转移资金、规避传统金融监管的复杂手段，同时也显示出执法机构在追踪数字资产流向上的压力与挑战。专家指出，随着加密资产交易的匿名性与跨境性提升，打击恐怖融资的技术门槛和国际合作要求不断提高。
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