湖北
号称开创了“禅易投资法”，团伙头目隋广义自称“玄学投资”大师，在深圳引起轰动的“鼎益丰”案有了新进展。
1月23日，深圳市人民检察院发布公告称，该院近日对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司（以下合称鼎益丰）在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等30人，依法以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。
图片来源：深圳市人民检察院微信公众号
同日，深圳市福田区人民检察院也发布公告称，近日已对利用鼎益丰在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人提起公诉。
图片来源：深圳市福田区人民检察院微信公众号
承诺年化收益高达36%至翻倍，以“玄学投资”吸纳资金
鼎益丰团伙运作多年，先后以股权投资、虚拟货币等名目进行非法集资。
据《每日经济新闻》此前报道，鼎益丰团伙头目隋广义将自己包装为“玄学大师”，以所谓自创的“禅易投资法”“古典哲学投资理论”打理各种投资项目，并吸收社会资金。
据鼎益丰相关公司官网早前信息，公司自称以隋广义“东方古典哲学价值投资理论体系”为核心技术，在“金融+文化”的产业驱动下，采用收购、兼并、资产重组等资本运作方式，为投资者提供专业的金融特色服务，管理资产累计超1000亿港元。
有销售人员曾表示，“师傅（隋广义）修成了产业投资法，用变相的思维逻辑来看待整个世界的变异”。
在这种氛围下，鼎益丰下属部门名称也颇具玄学色彩，如“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等。该公司通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动，宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，吸引投资人认购鼎益丰关联主体的“原始股权”等。
这种“投资手法”收益率能有多高？
《每日经济新闻》记者此前从鼎益丰销售人员处了解到，该公司产品收益率极高，并且现金流稳定。比如投资10万元，合同期限为一年半，到期可以获得15.4万元。以此计算，年化收益率可达36%。而这在鼎益丰算是低收益，部分产品收益甚至可以做到“一年翻倍”。
虚构境内外数千亿元资产，借“仙股”和“空气币”掩盖骗局
即使在鼎益丰爆雷前，互联网上也始终不缺对鼎益丰“庞氏骗局”“非法集资”之类的质疑。
事实也的确如此，鼎益丰所谓的资产和项目大多是虚构。比如，鼎益丰自称公司境外资产达2000亿元、境内资产达1000亿元。
而据深圳商报，鼎益丰宣称的境外资产，主要是几家控股、参股的港股上市公司以及1家纳斯达克上市公司。这些上市公司多为“仙股”，是鼎益丰用于自我包装、骗取投资人信任的垃圾资产。据测算，鼎益丰系港股上市公司目前总值不足10亿港元，上述纳斯达克上市公司购买价为2亿元。
至于境内千亿元资产，主要是指位于长白山的文旅类项目，实际上这些项目要么亏损，要么处于烂尾状态。
长期从事“借新还旧”的庞氏骗局业务，鼎益丰的现金流显然不可能健康。
2023年初，深圳市地方金融监督管理局官网发布公告，提示鼎益丰相关业务的风险。该局表示，深圳市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。
在官方提醒下，鼎益丰“入金”不断减少。到2023年下半年，鼎益丰已无法进行兑付。
为掩盖“爆雷”真相，鼎益丰用上了虚拟货币套路，发行了一款所谓“DDO数字期权”，称满10年资产保底增值20倍，并且有资产锁定期。据深圳商报，隋广义还聘请某事务所为数字期权出具评估报告。在这份净资产高达9040.4亿元的报告中，无形资产达8956亿元，对应隋广义编写的几本书籍和公司管理系统。
这些年来，鼎益丰非法募集到的资金，除了满足个人挥霍，大部分用于支付投资人高额利息及业务员佣金提成，另有一部分用于形象包装。
直到2024年，这场大骗局落下帷幕。当年11月，深圳市公安局福田分局发布通报，鼎益丰发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于空气币），从事非法活动，已涉嫌犯罪。公安机关已对隋广义、马小秋等人采取刑事强制措施。
来源：每日经济新闻
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