江苏
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1月22日
中国人民银行江苏省分行
发布行政处罚决定信息公示表显示
江苏海门农村商业银行股份有限公司
因：1.违反金融统计相关规定
2.违反账户管理规定
3.违反数据安全管理规定
4.违反人民币流通管理规定
5.违反信用信息采集提供查询及相关管理规定
6.未按规定履行客户身份识别义务
7.与身份不明的客户进行交易
被警告并处罚款141.3万元
同时
该行电子银行部周某
因未按规定履行客户身份识别义务
与身份不明的客户进行交易
被中国人民银行江苏省分行罚款4.5万元
信贷管理部陆某烨因违反信用信息
采集、提供、查询及相关管理规定被罚款1万元
而这已经不是
江苏海门农村商业银行股份有限公司
首次被行政处罚
早在2019年6月6日
南通银保监分局公开处罚信息
海门农村商业银行因
“未落实放款条件而发放贷款”
被行政处罚
罚款金额高达40万元
2017年3月29日
南通银保监分局公开处罚信息
海门农村商业银行
因“贷款管理不到位”
“贷款调查、检查不尽职”
被行政处罚
罚款金额32万
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