![]()
这个平台叫鑫慷嘉,表面上看是搞境外原油黄金投资的,包装得挺高大上,还假借迪拜黄金交易所的名头。
实际上从头到尾就是个骗局,创始人黄鑫这家伙早有前科,之前就卷入过传销案子。2021年公司在贵州注册,注册资金看着3000万,但实缴一分没有,纯属空壳。
黄鑫租了贵阳的豪华办公室,花大价钱装修,挂假牌匾,伪造合同,就为了让大家觉得这是正规跨国企业。接待员还穿西装,嘴上总挂着跟迪拜合作的说辞,很多人一看这阵势就信了。
![]()
平台2023年5月正式上线,改名DGCX鑫慷嘉后,更像那么回事。黄鑫自称石油圈老手,有国企背景,下属都叫他黄先生,搞得神秘兮兮的。
投资门槛不高,承诺每天1%的回报,投10万一天赚1000,早期确实给小额兑付,让人尝到甜头。比如有些人投几万,头个月就拿回分红,这就勾起更多人卖房借钱的冲动。
关键是强制用USDT交易,说是为了国际合规,其实就是方便资金出境,服务器在美国,钱一转就难追了。
![]()
为了快速扩散,黄鑫把全国分成四大战区,设了九级体系,从班长到司令员,像军队一样。
拉一个人进来,低级拿10USDT奖励,高级能拿150USDT,还有团队业绩保底。线下团队长在小区开工作室,针对老人发鸡蛋毛巾,讲在家赚钱不费力。
对宝妈就说带娃同时拉人头,轻松月入过万。靠熟人介绍和小恩小惠,两年就吸纳200万人,很多中年人和家庭主妇上钩,借高利贷的也不少。
![]()
监管其实早有动静。2025年4月迪拜交易所就发声明,否认任何中国合作,警告假冒APP。
5月湖南金融办点名鑫慷嘉涉嫌非法集资,6月河源银行直指这是杀猪盘。平台客服在群里总说这是误会,过阵子就好,很多人没当回事,继续投。
黄鑫这人狡猾,早把后路铺好,利用USDT的匿名性,资金随时能转。平台还伪造高管合影,宣传境外投资稳赚不赔,吸引人忽略风险。
![]()
2025年6月25日,用户发现提现按钮灰了,账户冻结。次日平台公告,说因税务查封,要交10%税金用USDT充值,才能解锁,还许诺后续1%日息,满100USDT提但扣50%手续费。
这明显是二次骗钱,有些人抱着捞回本的念头又砸进去。实际上,黄鑫已经在转移资金,区块链显示18亿USDT分12批洗白,通过混币器转到开曼群岛空壳账户,整个过程48小时搞定,129亿就这么没了。
![]()
6月27日凌晨,微信群全解散,APP闪退,客服电话空号。黄鑫在小群发消息,说已在国外,你们财富和智商不匹配,我拿走不属于你们的钱,还叫感谢他上课。
这话气坏很多人,有人血压飙升去医院。受害者涌向派出所,报案材料堆山高,有宝妈投奶粉钱,老人搭养老积蓄,抵押房产的更惨。
警方快速行动,抓了37个团队头目,冻结1.2亿,但跟总金额比九牛一毛,主犯早逃了。
![]()
黄鑫不是新人,2020年就成失信人,之前在广西推云联惠传销,2018年那案子被定为特大组织。
鑫慷嘉是升级版,结合庞氏和传销,用稳定币躲监管,资金跨境太容易。警方调查显示,他用假护照出境,下落不明,疑在加拿大或东南亚。
国际合作启动,但追钱难如登天,因为USDT在国外随便换现金买豪宅。受害者发起维权群,登记几十万,但平台实体已注销,起诉也没用。
![]()
很多人明知高收益有猫腻,还信躺赚的美梦,结果家破人亡。鑫慷嘉不是第一个,e租宝十年前暴雷500亿,90万人受害,到现在清退还没完。
类似骗局总换皮出现,利用人性贪婪。监管加强虚拟币监控,但犯罪手法升级快,技术落差大。普通人得警惕,拉人头和高回报的平台多半是坑,别让一时冲动毁了半辈子积蓄。
2025年7月多地公安联合,追加冻结些资产,但核心资金已外流。Interpol介入追黄鑫,受害者生活陷入困境,有人负债自杀。
事件成典型案例,警示大家投资前多查证,别信天上掉馅饼。稳定币本是工具,在骗子手里成洗钱利器,监管需跟上步伐。200万人教训太惨痛,希望别再重演。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.