深度起底赌诈“教父”陈志：百亿黑金帝国的崛起与覆灭

2026年1月7日，柬埔寨金边国际机场，一架中国民航包机缓缓起飞。机舱内，被柬埔寨警方逮捕的柬埔寨太子集团创始人陈志，在公安部工作组的押解下踏上归国之路。这名顶着“跨国商业巨头”光环，暗地里被称为“东南亚赌诈教父”的犯罪头目，终于迎来了正义的审判。随着他的落网，一个横跨30多个国家和地区、涉案金额超百亿美元的跨境赌诈犯罪网络，彻底暴露在阳光之下。

壹：从网吧网管到“商业巨鳄”：赌诈帝国的原始积累

陈志的发家史，始终伴随着灰色与血腥。1987年出生于福建福州连江的他，中学便辍学谋生，早期在网吧担任网管的经历，成为他触碰互联网灰产的“起点”。凭借对网络技术的初步掌握，陈志很快脱离正轨，开始运营游戏私服、破解正版游戏服务器，甚至组建黑客团队专门承接网站攻击业务，以此完成了原始资本的积累。

2009年，嗅觉敏锐的陈志瞄准了监管薄弱的东南亚市场，辗转来到柬埔寨。彼时的柬埔寨正处于经济快速发展期，房地产、金融等领域充满机遇，也为跨国犯罪提供了可乘之机。陈志以“海外淘金者”的身份，从零散的网络诈骗小单做起，逐步熟悉当地规则后，于2015年正式成立太子集团。短短十年间，他便打造出一个涵盖地产、金融、能源、通讯及银行的庞大商业版图，旗下子公司遍布柬埔寨，甚至自封“柬埔寨最大的企业集团之一”，用光鲜的商业外壳为其犯罪活动披上“合法”外衣。

为巩固自身地位，陈志不惜重金编织权力关系网。美国相关资料显示，他曾为柬埔寨政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，还通过同案犯为某高级官员购置超300万美元的游艇。作为回报，他不仅获得了柬埔寨公爵爵位、首相经济事务特别顾问等头衔，还拿到了外交护照，为其跨国犯罪活动和逃避打击提供了便利。更有甚者，他还放弃中国国籍加入柬埔寨国籍，后续又申请获得瓦努阿图和塞浦路斯国籍，试图通过多重国籍规避法律制裁。

贰：“人间地狱”式园区：被囚禁的诈骗流水线

太子集团光鲜外表下，是令人发指的罪恶内核。自2015年起，陈志利用集团的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建造并运营了至少十个强制劳动诈骗园区，这些园区被受害者称为“人间地狱”。

其犯罪集团通过在全球发布“高薪招聘”虚假广告，以“海外高薪务工”“金融分析师”等诱人职位为诱饵，将世界各地的求职者诱骗至柬埔寨。受害者一旦踏入园区，便会被立即没收护照、手机等个人物品，失去人身自由。

园区四周环绕着高压电网和武装守卫，任何试图反抗或逃跑的人，都会遭到残酷殴打、电击、水牢囚禁等酷刑。美国起诉书中披露的细节令人毛骨悚然：陈志曾亲自批准殴打一名在基地“制造麻烦”的受害者，并特意指示“不要打死”，还强调“必须盯着他们，防止逃跑”。2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的案件，经调查与太子集团存在关联。

为最大化诈骗效率，陈志的团伙在园区内构建了专业化的“诈骗流水线”。他们设立专业的“手机农场”，仅其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账号。这些账号被用来与全球受害者建立情感联系、获取信任，再以“高回报加密货币投资”为诱饵实施“杀猪盘”诈骗。无数受害者的养老钱、看病钱、学费被席卷一空，而该犯罪集团通过此类手段，累计骗取赃款高达上百亿。

叁：区块链洗钱黑幕：150亿美元比特币的“黑吃黑”陷阱

与传统赌诈集团不同，陈志将高科技与犯罪深度绑定，构建了以加密货币为核心的洗钱网络。为洗白诈骗所得，太子集团大规模涉足加密货币挖矿，通过Warp Data公司及LuBian矿池等产生“干净”比特币。陈志曾向同伙夸口挖矿“利润可观，因为没有成本”，而其所谓的“成本”，正是无数受害者的被骗资金。

这些赃款通过“喷洒”“漏斗”等复杂链上技术分散归集，最终或存入交易所钱包，或兑换为法定货币转入传统银行账户，整个洗钱过程由陈志亲自指导监控。然而，一场“黑吃黑”的意外，让这个隐秘的洗钱网络浮出水面。中国国家计算机病毒应急处理中心2025年11月发布的技术溯源报告显示，2020年太子集团旗下LuBian矿池遭黑客攻击，被盗127272枚比特币。这批比特币被盗后长期处于“静默”状态，直至2024年6月才被转移至新地址，而这些地址已被区块链追踪工具标记为美国政府持有。

2025年10月，美国司法部在纽约联邦法院对陈志正式提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱，同时宣布查扣这批约127272枚比特币，按当时市值计算高达150亿美元，创下美国司法部历史上最大规模没收行动纪录。

肆：多国联动追缉：百亿资产冻结与犯罪帝国崩塌

陈志的嚣张行径早已引起多个国家和地区警方关注，一场覆盖全球的联合打击行动悄然展开。2024年10月30日，陈志及其太子集团在新加坡的1.5亿新元资产被率先冻结；2025年11月，中国香港特区警方冻结其涉嫌电诈和洗钱的27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）资产，涵盖现金、股票、基金等；中国台湾检方同步采取行动，查封相关资产超45亿新台币（约合人民币10.3亿元），拘留25名嫌疑人，查扣18处不动产、48个停车位及26辆豪车，其中包括劳斯莱斯、法拉利等名贵车型。

与此同时，英美联合执法机构冻结了陈志名下位于伦敦肯辛顿区的19栋豪宅（估值1.72亿美元）；泰国反洗钱事务委员会冻结其相关网络资产289项，估值约101.65亿泰铢。在法律层面，2025年12月，柬埔寨国王依据《柬埔寨国籍法》颁布王令，正式撤销陈志的柬埔寨国籍，为其被遣返中国扫清了障碍。

2026年1月6日，在中柬双方数月联合调查与执法合作下，柬埔寨警方成功逮捕陈志等三名涉案人员。1月7日，公安部派出工作组将陈志押解回国。经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。公安部有关负责人表示，将近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。

警示与反思：跨境赌诈治理的全球考题

陈志从“商业大佬”沦为阶下囚，百亿资产被冻结，其赌诈帝国的崩塌，充分印证了“天网恢恢，疏而不漏”的道理。这起案件也暴露了跨境赌诈犯罪的新特点：以合法企业为掩护，犯罪手段科技化、洗钱方式隐蔽化、犯罪网络全球化，给打击治理工作带来巨大挑战。

近年来，中国积极践行全球安全倡议，与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等国家深化执法合作。2025年11月，六国在云南昆明召开联合打击电信网络诈骗犯罪部级会议，签署成果性文件，建立常态化协调机制，加强信息共享与涉诈人员遣返移交。此前，中缅联合清剿妙瓦底赌诈犯罪，遣返5500余名嫌疑人；中老联合清剿老挝金三角特区电诈窝点，抓获600余人；中柬警方合作抓获2141名嫌疑人并全部遣返中方，一系列行动形成有力震慑。

陈志案的侦破，是多国联合打击跨境赌诈犯罪的重大战果，也为全球治理此类犯罪提供了宝贵经验。警方也多次提醒，面对“海外高薪招聘”等诱惑，务必提高警惕，核实招聘信息真实性，避免落入跨境赌诈陷阱。同时，对于一切涉赌诈犯罪分子而言，认清形势、悬崖勒马，立即投案自首才是唯一出路。