电诈洗钱头目、太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕！已被遣送中国接受调查

广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。

香港、台湾冻结“太子集团”资产超35亿元

涉26辆豪车、11处豪华公寓等

中国香港特区警方2025年11月宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

警方在声明中称，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。声明称，当局仍在就此进行调查，但目前暂未逮捕任何人。

同时，4日早些时候，中国台湾检方表示，他们已查封与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，以陈志为首的“太子集团”在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱。

资料图：陈志。图片来自北京日报客户端

“在收到有关线索后，我们联合警察部门等成立了专案组，并于4日一早对‘太子集团’及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查。”声明称，共拘留了25人，并传唤10名证人接受讯问。

▲被查获的26辆豪车包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等

报道称，目前已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓。此外，还有48个停车位及包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等在内的26辆豪车也被查封。据悉，这些豪车总价值超4.7亿新台币。银行账户方面，有60个银行账户被查封，账户余额总计超2.3亿新台币。

太子集团12.7万枚比特币被美国没收

拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。

在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片

史上最大规模没收行动

美国司法部没收近13万枚比特币

美国司法部在10月8日提交、10月14日启封的起诉书中指控，陈志是这起“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手。他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。

美国司法部长帕姆·邦迪宣称，此次行动是“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并表示要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国”。

柬埔寨太子集团自称为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

美国检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。

“手机农场”操控7.6万个账号

内部教程：骗人时头像别选太漂亮的

诈骗的手法被称为“杀猪盘”。据法庭文件描述，其运作规模庞大：团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。

他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

美国司法部指出，诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受，包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机。陈志还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。

被美国起诉

他在伦敦的19处房产被冻结

英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。

美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。

柬埔寨电诈头目陈志资产在新加坡遭冻结

新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

▲被新加坡警局扣押的游艇

▲被新加坡警局扣押的名酒

橙柿互动·都市快报 综合广西云客户端等

编辑 肖旭

审核 张倩 王晨郁

校对 王建英