深夜,一行行代码正在无声运行。在投资者沉睡时,他们质押的虚拟货币正被悄然置换——这不是黑客攻击,而是平台创造者亲手打开的“后门”。
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完美骗局:审计光环下的陷阱
2020年秋季,区块链行业流传着一个新发现:一个通过安全审计的去中心化交易平台。项目方不仅展示了专业的审计报告,还设计了完整的存借还业务体系,甚至发行了平台代币“D币”。一切看起来合规、透明、值得信赖。
童先生,这位行业从业者,也被这份“完美”所吸引。和许多投资者一样,他将价值百万的虚拟资产存入了平台。起初的几周,一切都运行正常,直到那个11月的凌晨。
“账户里的主流币全变成了D币,而D币的价格正在断崖式下跌。”童先生回忆道。从十几元到几厘钱,不过是几次后台修改的参数。当他试图联系负责人时,只得到“遭遇黑客攻击”的回复,随后便被拉黑。
双面系统:通过审计的“白屏”与暗藏后门的“黑屏”
案件的突破口,恰恰在于犯罪者精心设计的“技术伪装”。
何某团队的骗术核心,是一套罕见的“双系统”架构:他们向安全公司提交审计的,是一套合规代码;但实际部署运行的,却是另一套留有后门的版本。这种“明修栈道,暗度陈仓”的手法,让普通投资者难以察觉。
通过隐蔽的后门权限,何某等人可以在任意时间:调高D币价格数十倍→用近乎零成本的D币置换用户的主流币→再将D币价格归零。整个过程,用户界面毫无异常提示,质押资产却在后台被“偷梁换柱”。
“虚拟货币的匿名性让追踪变得困难,但代码行为会留下痕迹。”办案检察官指出。检察机关与技术人员合作,最终在交易链路数据中发现了异常模式:所有资产异常转移,都发生在凌晨低活跃时段,且最终流向少数关联地址。
从技术到取证:如何在虚拟世界“缉凶”
虚拟货币犯罪取证曾是执法难题。本案中,检察机关创新了侦查策略:
代码行为分析:比对审计版本与运行版本,锁定后门功能
链上数据追踪:尽管账户匿名,但所有交易在区块链上公开可查
资金流向重构:通过时间戳、交易模式关联多个匿名地址
行为人对应:结合线下证据,将链上操作与具体犯罪嫌疑人对应
“关键在于证明‘控制权’。”检察官解释。当何某手机上的私钥登录记录、转账指令时间点与链上操作完全匹配时,零口供防线终于瓦解。
虚拟资产的法律定位:为何构成诈骗罪?
本案的一个核心法律问题,是虚拟货币是否属于刑法保护的“财物”。
检察机关认定:这些虚拟货币在国内外交易平台具有公开市场价格,持有人可实际支配、交易、变现,具备财产的基本属性。何某团队通过虚构平台安全性、隐瞒后门事实,使投资者陷入错误认识而处分财产,完全符合诈骗罪的构成要件。
2024年3月,法院作出判决:何某等4人因诈骗罪获刑十三年至三年不等。何某上诉后,二审维持原判。
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