振德医疗用品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-002

振德医疗用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月5日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中董事沈振东因公未能列席本次会议，董事李婕，独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式列席本次会议。

2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1项议案。

2、本次股东会所审议议案1为特别决议事项，已获出席会议的股东和股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：杨婕、王帅雅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-001

振德医疗用品股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期

届满暨终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）延长后的存续期已于2026年1月2日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2,100,000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司分别于2022年7月1日、2023年7月1日及2024年7月4日披露了本员工持股计划第一个、第二个解锁期解锁条件达成及第三个解锁期解锁条件未达成的公告，本员工持股计划第一个、第二个解锁期合计解锁公司股票1,484,333股,具体内容详见公司于2022年7月1日、2023年7月1日、2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司于2025年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，本员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年 1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将本员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。该部分股份已于2025年11月27日完成注销。

二、本员工持股计划存续期届满暨终止情况

截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已全部处置完毕，本员工持股计划于2026年1月2日届满终止，后续公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定完成本员工持股计划相关资产清算和分配等工作。

公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守相关法律法规，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月6日