上海
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蓝鲸新闻1月4日讯，近日，中国人民银行龙岩市分行发布了罚单，剑指福建龙岩农村商业银行股份有限公司及其相关负责人。
罚单显示，福建龙岩农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反反洗钱业务管理规定，未按规定报送可疑交易报告；违反支付结算业务管理规定，未按规定采取有关风险管理措施；违反人民币流通及反假货币业务管理规定，相关人员不具备反假专业能力，未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；违反国库业务管理规定，占压财政存款或者资金；违反金融科技管理规定，留存记录网络运行状态的相关操作日志少于六个月。
针对上述违法违规行为，中国人民银行龙岩市分行对其警告、通报批评，并合计处以65.27万元罚款。
此外，时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司负责人张某德，被处以2.5万元罚款；时任福建龙岩农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人陈南方，被处以2.5万元罚款。
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