新宙邦完成董事会换届 聘任新一届高管及相关人员

近日，深圳新宙邦科技股份有限公司（证券代码：300037，证券简称：新宙邦；债券代码：123158，债券简称：宙邦转债）相继召开职工代表大会、2025 年第四次临时股东会及第七届董事会第一次会议，顺利完成董事会换届工作，并聘任了新一届高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表，相关任职情况已正式公告。

第七届董事会及专门委员会组建完成

公司于 2025 年 12 月 11 日召开职工代表大会，选举产生第七届董事会职工代表董事；2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审议通过董事会换届相关议案，选举产生非独立董事及独立董事；同日召开的第七届董事会第一次会议，完成董事长、副董事长选举及专门委员会组建。

第七届董事会由 9 名成员组成，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。其中，非独立董事包括覃九三（董事长）、周达文（副董事长）、郑仲天、钟美红、吴成英；独立董事为刘长青、陈国华、栗胜男；职工代表董事为周艾平。董事会结构符合相关规定，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事总数三分之一，且独立董事任职资格已获深圳证券交易所审查无异议。

同时，第七届董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与董事会任期一致：

审计委员会：由刘长青（主任委员）、栗胜男、钟美红组成，主任委员刘长青为会计专业人士，成员均不担任公司高级管理人员；

战略与可持续发展委员会：由覃九三（主任委员）、周达文、郑仲天、吴成英、刘长青、陈国华、栗胜男组成；

提名委员会：由陈国华（主任委员）、栗胜男、覃九三组成；

薪酬与考核委员会：由栗胜男（主任委员）、刘长青、周达文组成。

上述专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事占多数并担任主任委员，符合法律法规及《公司章程》要求。

新一届高管及相关人员正式聘任

第七届董事会第一次会议审议通过聘任议案，确定新一届高级管理人员及相关岗位人选，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止：

高级管理人员：总裁姜希松，常务副总裁周艾平，总工程师郑仲天，副总裁宋慧、吴成英、钱韫娴、江卫健，董事会秘书贺靖策，财务总监黄瑶；

审计监察部负责人：游玉石；

证券事务代表：王华。

公告显示，上述聘任人员均符合上市公司相关任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得任职情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除，无相关处罚或惩戒记录，不属于失信被执行人。其中，董事会秘书贺靖策、证券事务代表王华均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需专业能力。

部分离任人员情况说明

随着董事会换届完成，公司第六届董事会部分成员及高管任期届满离任：

独立董事张晓凌、孟鸿、王永任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；截至公告披露日，三人未持有公司股份，无应履行而未履行的承诺事项；

原董事、副总裁谢伟东任期届满，不再担任董事、副总裁职务，但仍在公司任职，负责有机氟化学品业务；截至公告披露日，谢伟东持有公司股份 1,531,734 股，占公司目前总股本的 0.2037%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.2044%），其配偶及其他关联人未持有公司股份，无未履行承诺事项；其离任后所持股份将严格按照相关法律法规及监管要求管理。

公司董事会对上述离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。