美国财政部OFAC制裁4个中国实体和4艘关联船只

来源：市场资讯

（来源：海运经纪）

当地时间2025年12月31日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对四家在委内瑞拉石油领域运营的中国公司实施制裁，并制裁了四艘相关油轮。美方宣称这些船只中有些属于为委内瑞拉服务的影子船队。美方还称今天的行动进一步表明，参与委内瑞拉石油贸易的各方仍面临严重的制裁风险。

一、此次增列入SDN清单的中国企业（未添加次级/二级制裁标识）

1. ARIES GLOBAL INVESTMENT LTD/中国香港企业

2. CORNIOLA LIMITED/中国香港企业

3. KRAPE MYRTLE CO LTD/中国香港企业

4.WINKY INTERNATIONAL LIMITED/中国香港企业

二、此次增列入SDN清单的关联船只（未添加次级/二级制裁标识）

1. DELLA (VRUB7) -IMO 9227479

2. NORD STAR (3E7463)-IMO 9323596

3. ROSALIND-IMO 9277735

4. VALIANT (VRXH3)-IMO 9409247

三、制裁影响

根据今天的行动，上述被指定或被封锁人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被封锁，且必须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何由一个或多个被封锁人员直接或间接、单独或合计持有50%或以上股份的实体也将被封锁。除非获得OFAC颁发的通用或特定许可，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行任何涉及被封锁人员财产或财产权益的交易。

违反美国制裁可能导致对美国公民和外国公民处以民事或刑事处罚。OFAC可以严格按照责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC的《经济制裁执行指南》提供了更多关于OFAC执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人士若参与涉及被指定或被封锁人员的某些交易或活动，可能面临制裁风险。这些禁令包括：由任何被指定或被封锁人员提供或向其提供任何资金、货物或服务，或为其利益提供任何资金、货物或服务；以及从任何此类人员处接收任何资金、货物或服务。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的效力和公正性不仅源于OFAC有权指定人员并将其列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN清单），也源于OFAC依法将人员从SDN名单中移除的意愿。制裁的最终目标并非惩罚，而是促使行为发生积极的改变。有关如何申请从OFAC名单（包括SDN名单）中移除或提交申请的信息，请参阅OFAC关于提交从OFAC名单中移除申请的指南。

合规建议

美国扣押油轮和制裁航运公司直接干扰中委石油运输链，建议相关企业和港口做好黑名单的筛查，避免与受制裁主体开展交易；此外，随着美国加大对委内瑞拉的压力，中企提前评估可能带来的供应链及合规风险，做好相应布局。

信息来源：美国财政部官网