上海
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蓝鲸新闻12月31日讯，近日，国家金融监督管理总局三门峡监管分局发布了罚单，剑指中国银行股份有限公司三门峡分行。
罚单显示，中国银行股份有限公司三门峡分行的主要违法违规事实（案由）为：票据业务审查不严，贴现资金回流出票人或保证金来源方。
针对上述违法违规行为，国家金融监督管理总局三门峡监管分局对其罚款40万元。
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