金开新能(600821)董事会通过多项议案 5528.71万元节余募资永久补流并发布三年战略规划

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】12月26日，金开新能源股份有限公司（证券代码：600821，证券简称：金开新能）发布第十一届董事会第十五次会议决议公告，会议审议通过了包括募投项目节余资金使用、三年战略发展规划及高管绩效考核方案在内的多项重要议案。

会议于2025年12月26日以非现场形式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

71万元节余募集资金永久补充流动资金

公告显示，鉴于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已全部完成建设并达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意将节余募集资金5,528.71万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。该议案已获董事会审计委员会审议通过，保荐机构已发表核查意见，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

发布2025-2027年三年战略发展规划

会议审议通过了《关于审议金开新能源股份有限公司战略发展规划的议案》。根据规划，2025-2027年将作为公司"先立后破、转型创新"的筑基阶段，公司将力争实现资产规模与营业收入的稳步增长。

到2027年，公司计划初步构建以清洁电力、低碳产品与电算协同为核心的"三条曲线"业务矩阵，通过三大业务板块的相互支撑与协同发展，为公司市值稳健提升奠定基础。该议案已获董事会战略与ESG委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

制定2025年度高管绩效考核方案

为建立健全激励约束机制，董事会审议通过了《关于2025年度公司高管绩效考核方案的议案》。方案本着按劳分配与责、权、利相匹配的原则，将高管个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩，在承接公司整体经营目标的基础上，明确了高级管理人员2025年度经营业绩目标，并将制定《经理层2025年度经营业绩责任书》。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案的详细内容可查阅公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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