金龙羽拟共同设立产业并购基金 把握新能源与固态电池产业领域发展机遇

12月25日晚间，金龙羽(002882)公告，公司董事会会议审议通过了《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》。

根据金龙羽战略发展规划，为抓住新能源与固态电池产业领域的发展机遇，加快公司产业转型升级，公司拟与投控东海签署《战略合作框架协议》，在产业并购投资和区域业务合作领域展开合作。公司与投控东海拟共同出资设立产业并购基金，该投资合作事项将遵循基金投资运作的惯例，主要聚焦于公司主营业务相关项目与参股子公司项目投资，兼顾新能源固态电池产业链行业上下游投资与并购。

公告显示，拟设立的产业并购基金计划认缴规模15亿元，其中，投控东海作为基金管理人和普通合伙人认缴500万元，公司作为有限合伙人认缴金额不超过5.25亿元，其他份额由投控东海负责募集。具体出资时间、金额、其他符合条件的有限合伙人、投资策略等相关事宜，以后续各出资主体共同签署的正式合伙协议为准。

战略合作框架协议主要内容显示，本次投控东海、金龙羽达成战略合作主要目标在于充分发挥产业资本专业投资机构的优势与金龙羽集团上市公司产业基础与新能源固态电池领域的全产业链布局，抓住新能源与固态电池产业领域的发展机遇，拓宽上市公司投资渠道，助力加快上市公司转型升级战略的实施。

合作内容主要涉及三方面，一是围绕金龙羽在新能源战略规划、固态电池产业链布局及外延并购等方面的实际需求，双方一致同意探索合作设立新能源产业并购基金，基金认缴规模15亿元，投控东海作为基金管理人和普通合伙人认缴500万元，金龙羽作为有限合伙人认缴金额不超过5.25亿元。基金主要聚焦于上市公司主营业务相关项目与参股子公司项目投资，兼顾新能源固态电池产业链行业上下游投资与并购。

二是双方充分发挥各自资源优势，开展股权投资领域业务合作。投控东海根据自身项目资源及产业研究等优势，向金龙羽提供优质项目资源，与金龙羽探索联动项目投资等。

三是投控东海借助深投控及旗下管理的地方基金资源网络，可为金龙羽在业务合作方面提供各地方的政策梳理和落地支持等服务，助力金龙羽根据自身业务发展的需要，通过探索设立合资公司、研发中心或区域分公司等方式，拓宽产品市场、加深区域业务合作。

金龙羽表示，本次拟签署的《战略合作框架协议》仅为公司与投控东海双方开展项目合作的意向和指导性文件，该协议签署后是否签署正式合作协议以及最终合作能否达成尚存在不确定性。同时，本次《战略合作框架协议》预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度财务状况的影响将视公司与合作方后续签订的正式合作协议及其实施情况而定。此外，受经济环境、行业政策、投资标的、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损的风险。

一同披露的另一则公告显示，为满足在惠州新材料产业园内投资建设的固态电池关键材料量产线项目（以下简称“惠东材料项目”）的建设资金需求，顺利推进建设工作，金龙羽孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司拟向银行申请项目贷款。根据银行对建设项目资本金的要求，孙公司拟增加注册资本1亿元，新增注册资本由公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司以1亿元全额认缴，均计入注册资本。本次增资完成后，孙公司的注册资本将由2亿元变更为3亿元。

金龙羽表示，本次增资是为满足银行对贷款建设项目资本金的要求，有利于推进惠东材料项目的建设工作，交易目的符合公司发展规划。增资金额在惠东材料项目的总投资额度内，公司将根据实际需要安排分批实缴出资，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。