两部门联合打击金融领域黑灰产，半年涉案累计金额近三百亿元

南都讯 记者蒋小天 发自北京 12月25日，公安部举行新闻发布会，通报公安部和国家金融监管总局联合部署开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作举措成效情况。

公安部经济犯罪侦查局局长华列兵介绍，今年6月至11月，公安部会同国家金融监管总局部署17个重点省市开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作，工作开展以来，全国公安经侦部门先后组织发起集群打击近60次，共立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元，针对集群打击中发现的制度漏洞、金融机构风险治理短板等问题，累计向主责部门发送“公安经侦建议函”39份，压缩不法中介利用制度漏洞从事违法犯罪活动的空间，有效净化金融市场生态，全力维护国家金融管理秩序和安全稳定，有力保护金融消费者合法权益。

华列兵提及，在此次两部门联合行动中，特别突出行刑联动、衔接高效，公安部门强化与金融监管部门、行业清算组织的协作配合，把监管数据、产业数据和警务数据整合汇聚，进一步健全违法犯罪案件线索跨部门通报机制，有效推动形成行政稽查和刑事打击无缝衔接、一体推进常态化打击整治工作格局。

国家金融监督管理总局稽查局局长邢桂君表示，为打击金融领域“黑灰产”违法犯罪，今年3月，金融监管总局联合公安部制定涉嫌犯罪案件移送工作规定，双方持续强化工作会商，截至11月末，金融监管总局系统向公安机关移交线索4500余笔，涉及金额超210亿元；指导督促金融机构报案1700余起，涉及金额超170亿元。上海、重庆、浙江、江苏四家金融监管局和当地公安机关创新“监管+公安”执法协作机制，在线索研判、调查取证、罪名适用等方面加强实质性合作，取得积极的打击成效。金融监管总局系统累计与各级公安、检察等机关会商1900余次，开展专题调研400余次，持续深化行政执法与刑事司法衔接协作，为严厉惩治非法中介提供坚强的法律保障。

值得关注的是，此次在联合行动中，金融监管部门通过监管大数据平台自主建模分析、深挖线索，靶向定位金融领域“黑灰产”违法犯罪疑点线索并移交公安机关立案侦查，大幅提升效率。监管部门在“零报案”“零投诉”情形下，穿透资金链、人员链、信息链，发现并移送多起涉案金额亿元以上的非法中介重大案件线索，推动线索落地成案。