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广州多浦乐电子科技股份有限公司(证券代码:301528,证券简称:多浦乐)于12月24日发布第三届董事会第二次会议决议公告。会议审议通过两项重要议案,包括变更公司经营范围并修订《公司章程》,以及提请召开2026年第一次临时股东会。
董事会会议召开情况
本次董事会会议于2025年12月24日以现场及通讯表决相结合方式召开,应出席董事7人,实际出席7人,会议由董事长蔡庆生主持,高级管理人员列席。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定,决议合法有效。
核心议案审议结果
公司拟在经营范围中新增"研制、生产、销售工业X射线设备及有关设备"业务,变更后经营范围以市场监督管理部门核准为准。同时修订《公司章程》相应条款,并授权董事长或其授权人员办理工商登记、备案及文件签署等手续。该议案需提交股东会审议。
公司计划于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会,审议上述经营范围变更及章程修订议案。
议案内容同意票反对票弃权票变更公司经营范围及修订《公司章程》700需提交股东会审议提请召开2026年第一次临时股东会700股东会召开日为1月9日
后续安排
公司将按照相关规定推进工商变更登记工作,并在临时股东会上提交上述议案审议。投资者可通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》等详细文件。
本次经营范围拓展标志着公司在工业检测设备领域的业务延伸,有望进一步完善产业链布局。市场分析认为,工业X射线设备市场需求稳定,此次业务拓展或为公司带来新的增长空间。
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