广东新宝电器修订公司章程 注册资本8.12亿元 明确现金分红最低比例20%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月发布《章程（2025年12月修订草案）》，对公司治理结构、股本管理、利润分配等核心制度进行明确。此次章程修订涵盖股份发行与转让、股东权利、董事会运作及财务分配政策等关键内容，进一步完善了公司法人治理体系。

股本结构与股东构成

公司当前注册资本为人民币81,187.5780万元，全部为普通股股份。根据章程披露，公司发起人股东及持股比例如下：

股东名称持股数量（股）持股比例（%）广东东菱凯琴集团有限公司180,368,980东菱电器集团有限公司115,645,020佛山市顺德区东笙科技有限公司14,967,0004.50佛山市顺德区辉越实业有限公司11,641,0003.50佛山市顺德区恺欣电气实业有限公司6,652,0002.00佛山市顺德区颂天物流有限公司3,326,0001.00合计332,600,000

公司股本历经多次调整，通过首次公开发行、资本公积转增、非公开发行及股份回购等方式，总股本从最初3,326万股增至目前81,187.5780万股。其中，2014年首次公开发行7,600万股社会公众股，2015年至2024年间实施4次资本公积转增（累计每10股转增6股），并完成3次非公开发行及4次股份回购注销。

利润分配政策明确化

章程第七章明确公司利润分配原则，强调"持续、稳定的利润分配政策"，优先采用现金分红方式。具体规定包括：现金分红条件：当年度盈利且累计可分配利润为正，审计报告为标准无保留意见，现金流满足经营需求，且无重大投资计划或现金支出（定义为未来12个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%）。分红比例要求：满足条件时，每年至少现金分红一次，最低比例20%；最近三年累计现金分红不低于年均净利润的30%，且累计金额不低于5,000万元。特殊分红机制：以现金回购股份金额视同现金分红，纳入年度分红比例计算；可结合股本规模与业绩增长，采用股票股利分配。

公司治理结构优化

修订后的章程进一步完善治理架构：董事会组成：设9名董事，包括3名独立董事（含1名会计专业人士）及1名职工代表董事，董事长为法定代表人，任期3年。审计委员会职权：承担原监事会财务监督职能，负责审核财务信息、监督内外部审计，成员由3名非高管董事组成（含2名独立董事）。股东权利保障：单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东有权提议召开临时股东会；股东查阅会计账簿需书面说明目的，公司应在核实身份后提供。

股份管理与投资者保护

章程对股份发行、转让及回购作出详细规定：股份转让限制：董事、高管每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让；持股5%以上股东及董监高买卖股份需遵守6个月短线交易禁止规定。回购情形限定：仅允许因减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等6种情形回购股份，回购后注销或转让需在10日至3年内完成。关联交易规范：关联股东回避表决，重大关联交易（3,000万元且占净资产5%以上）需经股东会审议，独立董事发表事前认可意见。

本次章程修订基于《公司法》《证券法》最新要求，结合公司发展实际完善制度设计，有助于提升治理透明度与投资者回报稳定性。公司表示，将严格依照章程规范运作，保障全体股东合法权益。

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