广西
华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，“一天赚几十万不是问题”，在这样的利益诱惑下，薛某等人架起了空壳劳务公司的“幌子”，借助虚拟货币交易平台对接“业务”，将420万元涉诈资金层层转移“洗白”。最终，浙江省义乌市人民检察院以全链条打击之势，不仅将犯罪团伙绳之以法，更推动全额退赃退赔，守护了群众的“钱袋子”。
2024年5月，成都劳务公司经营者薛某结识郑某后，被其“利用对公账户走账赚高手续费”的提议打动。明知资金可能涉非法，二人仍商定“万全之策”：薛某找人挂名成立空壳劳务公司，包装提升账户转账限额；郑某则通过虚拟货币交易平台招揽“洗钱业务”，以“发放劳务费”之名完成资金转移。很快，薛某通过合伙人找到彭某，彭某又说服万某担任挂名法定代表人，空壳公司的“洗钱通道”正式搭建。
2024年11月，两笔共计420万元的涉诈资金先后流入空壳公司账户。就在顺利取现第一笔200万元后，利益分配不均引发内讧——仅拿“固定工资”的万某以法定代表人身份要挟，迫使薛某等人将其报酬从固定月薪提至15万元。这场闹剧虽暂时平息，却加速了骗局的败露。当月，被害人许某因炒股被骗报案，40万元涉案资金的流向将空壳公司推向警方视野，薛某、彭某、万某等人迅速落网。
鉴于案情重大，义乌市检察院提前介入引导侦查，一方面监督抓捕涉案人员孙某，劝返潜逃境外的郑某，确保5名核心成员全部到案；另一方面聚焦“人到案钱难追”的痛点，反复阐明认罪认罚从宽制度，最终推动涉案人员共同退赔全部被害人损失，退缴个人违法所得。考虑到薛某原公司仍需发放百余名员工工资，检察机关在其认罪承诺退赃后依法变更强制措施，保障了员工合法权益。
2025年，薛某等人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪均被判处有期徒刑3年，缓刑4年。“这类借助空壳公司、关联虚拟货币交易的洗钱行为，是电信诈骗的‘帮凶’。”承办检察官龚捷表示，检察机关将持续重拳打击此类犯罪，筑牢金融安全防线。
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