江苏
扬子晚报网12月18日讯（通讯员 顾月霜 何清国 记者 朱鼎兆）急用钱想贷款，中介说你流水不够，帮“刷流水”就能办下来。不少有贷款需求的人，大多听过类似的说法。但这看似贴心的帮助，实则可能藏着洗钱的“深坑”，一不小心就从“贷款申请人”沦为“洗钱工具人”。12月17日，盱眙县经济开发区李先生就遭遇了这样的骗局，幸亏当地派出所及时预警发现并第一时间阻止，才避免了损失，挽回了局面。
17日上午，急需周转资金的李先生在网上搜索如何快速网贷，不一会手机上就跳出一条“无抵押、低利息、秒放款”的广告，抱着试试看的心理联系了“平台客服”。按照“客服”要求，李先生先将自己的信息资料发给了对方。对方审核后，告诉其银行卡流水不足无法放贷。正在李先生一筹莫展时，“客服”为其出点子，称“刷流水包装”即可提升贷款额度并能获得快速放款。急用钱的李先生认为“刷流水”简单，想也没想就在对方的指导下进行了一系列操作。
不到半个小时，李先生的银行卡就收到了6万元转账。对方随即催促其将这笔资金转至指定账户。在李先生通过多次操作转出4.8万元后，盱眙县公安局经济开发区派出所民警接到平台预警，随即电话联系李先生，“您的账户存在高频异常转账，有被诈骗的风险，请立即停止操作！”民警一边在电话中急促地提醒，一边迅速赶往李先生家。
经仔细核查，民警发现转入李先生账户的6万元实为其他受害人的被骗资金，骗子以“刷流水”为幌子，利用其账户转移赃款，欲让其沦为“洗钱工具人”。见李先生将信将疑，民警便对其进行反诈宣传，“不法人员常以‘修复征信’‘快速放贷’为诱饵，通过伪造流水、虚假资质等手段骗取钱财，甚至盗用个人信息从事违法犯罪活动。”并提醒李先生保护好自己的身份信息、银行卡密码，对“刷流水”“走账”等要求保持警惕，如遇可疑情况立即停止操作并报警。
在民警的宣传提醒下，李先生惊出一身冷汗。后来民警多方联系，成功将李先生账户内剩余的1.2万元款项冻结。
校对 陶善工
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